Kuangda Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 18, 2012

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-011

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十三次会议审议通过，决定召开公司2011年度股东大会，现将召开本次股东大 会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：2012年4月16日经第二届董事会第十三次会议

• 审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。公司独立董事陈 慧湘先生、陆刚先生和陈志斌先生将在本次股东大会上作述职报告。

  • 3、会议召开日期和时间：2012年5月10日上午9：30，会期半天。

  • 4、会议召开方式：现场方式。

  • 5、股权登记日：2012年5月7日。

  • 6、 出席对象：

• （1）截至2012年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。

• 上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加

• 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员，保荐代表人。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 7、会议地点：江苏省常州太湖湾旅游度假区嬉戏谷开元度假村VIP(8)会议室。

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二、会议审议事项：

• 1、审议《2011年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2011年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2011年度财务决算报告》；

• 4、审议《2012年度财务预算报告》；

• 5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；

• 6、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；

• 7、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

• 8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

• 9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述9项议案已经公司2012年4月16日召开的第二届董事会第十三次会议以 及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：

2012年5月8日-2012年5月9日上午9：00—11：00，下午13：00—17：00；

• 2、登记地点：公司证券事务部；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委 托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5 月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

• （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

• （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

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（三）会务联系方式： 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号本公司证券 事务部。

邮政编码：213179

联 系 人：徐秋、陈艳

联系电话：（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会 2012 年4 月16 日

附件1：授权委托书。 附件2：回执。

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附件1：

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2011 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集 团股份有限公司 2011年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决 权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

	本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年度财务决算报告》
4	《2012 年度财务预算报告》
5	《关于公司2011 年度利润分配的议案》
6	《关于公司2011 年年度报告及年度报告摘要的议案》
7	《关于公司2011 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
8	《关于聘任会计师事务所的议案》
9	《关于修改<公司章程>的议案》

附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的

• 意思进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反

• 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

  • 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件2：

回 执

截至2012年5月7日，我单位（个人）持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公

司股票 股，拟参加公司2011年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2012年5月9日前将回执传回公司。授权委托

书和回执剪报或重新打印均有效。

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