Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 19, 2023

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-031

光启技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会 议于2023年7月19日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大 会的议案》，决定于2023年8月4日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大 会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二 十六次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2023 年 8 月 4 日（星期五）下午 14:30 开始

• （2）网络投票时间为：2023 年 8 月 4 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 4 — — — 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2023 年 7 月 28 日（星期五）。

• 7、本次会议的出席对象：

1

（1）股权登记日即 2023 年 7 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。

• 二、 会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票 提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提 案	提案2、3、4采用等额选举
2.00	《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立 董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举刘若鹏先生为第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举栾琳女士为第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举张洋洋先生为第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举季春霖先生为第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董 事候选人提名的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举李华峰先生为第五届董事会独立董事	√
3.02	选举彭剑锋先生为第五届董事会独立董事	√
3.03	选举赵琰女士为第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举暨第五届监事会候选人 提名的议案》	应选人数（2）人
4.01	选举金曦先生为第五届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举张铮铮先生为第五届监事会非职工代表监 事	√

议案 1-议案 3 已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，议案 4 已经 公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 7 月 20 日刊 登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

2

议案 2-议案 4 采用累积投票方式进行表决，其中独立董事和非独立董事的表 决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异议，股东大会方可进行表决。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖 公章）复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委 托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件及委托人 股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式 确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件 3），公司不接受 电话登记。

（二）登记时间

2023 年 8 月 2 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00 （传真或书面信函

需在 2023 年 8 月 2 日 17:00 前送达公司）。

（三）登记地点

深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。

（四）联系方式

1、联系电话：0755-86581658

• 2、邮箱：ir@kc-t.cn

• 3、邮政编码：518057

• 4、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

• 四、参加网络投票的具体操作流程

3

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、 备查文件

《光启技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会 二〇二三年七月二十日

4

附件 1：

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易 系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

（一）网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光

• 启投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

5

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东 代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2023 年 8 月 4 日的交易时间，即上午 9:15 9:25，9:30 11:30， 下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 4 日上午 9：15，结束时 间为 2023 年 8 月 4 日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6

附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2023年8月4日召 开的光启技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对 会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于董事会换届选举暨第五届董 事会非独立董事候选人提名的议 案》	应选人数（4）人
2.01	选举刘若鹏先生为第五届董事会非 独立董事	√
2.02	选举栾琳女士为第五届董事会非独 立董事	√
2.03	选举张洋洋先生为第五届董事会非 独立董事	√
2.04	选举季春霖先生为第五届董事会非 独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举暨第五届董 事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举李华峰先生为第五届董事会独 立董事	√
3.02	选举彭剑锋先生为第五届董事会独 立董事	√
3.03	选举赵琰女士为第五届董事会独立 董事	√
4.00	《关于监事会换届选举暨第五届监 事会候选人提名的议案》	应选人数（2）人
4.01	选举金曦先生为第五届监事会非职	√

7

	工代表监事
4.02	选举张铮铮先生为第五届监事会非 职工代表监事	√

说明：

1、议案1请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的 空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂 改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、议案2、3、4实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 4名，独立董事3名，监事2名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用， 也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单 位公章。）

8

附件3：

光启技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参加会议回执

截至2023年7月28日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司 股票，拟参加公司2023年第一次临时股东大会。

姓名或单位名称 （签字或盖章）		身份证号码或 营业执照号码
股东账号		持有股数
联系电话		联系地址
是否本人参加		备注

日期：

9