Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 16, 2020

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2020-100

光启技术股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2020年7月16日召开，会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的 议案》，决定于2020年8月3日（星期一）召开公司2020年第三次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2020 年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二 次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议召开时间为：2020 年 8 月 3 日（星期一）下午 14:00 开始

  • （2）网络投票时间为：2020 年 8 月 3 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 3 — — — 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、股权登记日：2020 年 7 月 27 日（星期一）。

• 7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。

• 8、本次会议的出席对象：

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（1）股权登记日即 2020 年 7 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 7 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三：提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于拟变更公司注册地址的议案》	√

四、 本次股东大会的登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公 章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手 续；

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式 确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。

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• 4、 会议登记时间：2020 年 7 月 30 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00

• （传真或书面信函需在 2020 年 7 月 30 日 17:00 前送达公司）。

  • 5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。

  • 五、参加网络投票的具体操作流程

• 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

• 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  • 六、 其他事项

  • 1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  • 2、联系人：张玮皓

  • 3、 联系电话：0755-86581658 传真：0755-86329077

  • 4、邮政编码：518057

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年七月十七日

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附件 1：

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易 系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2020 年 8 月 3 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00

—15:00。

2、投票代码：362625

• 3、投票简称：光启投票

• 4、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 8 月

• 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年8月3日召 开的光启技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对

会议议案的表决权。

		备注
		该列打
提案编码	提案名称	勾的栏	同意	反对	弃权
		目可以
		投票
非累积投
票提案
1.00	《关于拟变更公司注册地址的议案》	√

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在 相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加 盖单位公章。）

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附件3：

光启技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会参加会议回执

截至2020年7月27日 ，本人/本单位持有光启技术股份有限公司 股票，拟参加公司2020年第三次临时股东大会。

姓名或单位名称（签字或盖章）		身份证号码或营业执照号码
股东账号		持有股数
联系电话		联系地址
是否本人参加		备注

日期：

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