Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 18, 2017

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-063

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第三次会议于2017 年5 月18 日召开，会议审议通过了《关于召 开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2017 年6 月5 日（星期一）召开公司2017 年第三次临时股东大会（以下简称 “本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2017 年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司第三届董事会第三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议 案。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2017 年6 月5 日（星期一）下午

14:00 开始

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1

• （2）网络投票时间为：2017 年6 月4 日下午15:00 至2017 年6

• 月5 日下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年6 月5 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2017 年6 月4 日下午15:00 至2017 年6 月5 日下午15:00 的任意时 间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式 。

• 6、股权登记日：2017 年5 月31 日（星期三）。

• 7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9 号软件大厦

• 三层会议室。

• 8、本次会议的出席对象：

• （1）股权登记日即2017 年5 月31 日下午收市时在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

• 二、 会议审议事项

• 1、审议公司《关于独立董事津贴的议案》；

• 2、审议公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；

• 3、审议公司《关于变更公司名称和证券简称的议案》；

• 4、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；

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2

• 5、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 6、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 7、审议公司《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；

8、审议公司《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的 议案》；

议案一和议案二已经公司第三届董事会第一次会议审议通过， 相关公告已于2017 年4 月26 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案三至议案 八已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2017 年5 月3 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。其中议案四《关于修订<公司章 程>的议案》为特别决议。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于独立董事津贴的议案》	√
2.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》	√
3.00	《关于变更公司名称和证券简称的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

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3

5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制 度>的议案》	√

四、 本次股东大会的登记方式

• 1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法

• 人代表证明书及身份证办理登记手续； 委托代理人凭代理人本人身 份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户 卡办理登记手续；

• 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委

• 托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人 股东账户卡办理登记手续；

• 3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函 或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准)， 公司不接受电话登记。

• 4、 会议登记时间：2017 年6 月1 日上午9:00—12:00，下午

• 13:00—17:00，及2017 年6 月2 日上午9:00—12:00，下午 13:00—17:00 （传真或书面信函需在2017 年6 月2 日17:00 前送达 公司）。

• 5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道9 号软件大厦三层

• 会议室。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

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4

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

• (一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

• (二) 联系人：张轶、刘天子

• (三) 联系电话：0755-86581658 传真：0755-86329077

• (四) 邮政编码：518057

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

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附件一：

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过 深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网 络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年6 月5 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

2、投票代码：362625

3、投票简称：龙生投票

4、填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

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• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2017 年 6 月4 日下午 15:00 至 2017 年6 月5 日下午 15:00 的任 意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co m.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cn info.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2017年6月5日召

开的浙江龙生汽车部件股份有限公司2017年第三次临时股东大会, 并按照下列 指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案	√
1.00	《关于独立董事津贴的议案》	√
2.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资 的议案》	√
3.00	《关于变更公司名称和证券简称的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金专项存储及使用管 理制度>的议案》	√

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在 相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。） 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加 盖单位公章。）

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浙江龙生汽车部件股份有限公司 2017年第三次临时股东大会参加会议回执

截止2017年5月31日，本人/本单位持有浙江龙生汽车部件股份 有限公司股票，拟参加公司2017年第三次临时股东大会。

姓名或单位名称 （签字或盖章）		身份证号码或 营业执照号码
股东账号		持有股数
联系电话		联系地址
是否本人参加		备注

日期：

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