Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 7, 2017

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-036

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第三十二次会议于2017 年4 月7 日召开，会议审议通过了《关 于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于2017 年4 月25 日（星期二）召开公司2017 年第二次临时股东大会（以 下 简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2017 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司第二届董事会第三十二次会议已经审议通过召开本次股东大会 的议案。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2017 年4 月25 日（星期二）下午

14:30 开始

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• （2）网络投票时间为：2017 年4 月24 日下午15:00 至2017 年

• 4 月25 日下午 15:00

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017

• 年4 月25 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

• 2017 年4 月24 日下午15:00 至2017 年4 月25 日下午15:00 的任意 时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

• 合的方式 。

• 6、股权登记日：2017 年4 月19 日（星期三） 。

• 7、现场会议召开地点：浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业

• 区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室。

• 8、本次会议的出席对象：

• （1）股权登记日即2017 年4 月19 日下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

• 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的具有证券从业资格的律师

• 二、 会议审议事项

• 1、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名

• 的议案》；（本议案适用于累积投票制表决，董事和独立董事分别选举）

• 2.1 选举刘若鹏先生为第三届董事会非独立董事

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• 2.2 选举赵治亚先生为第三届董事会非独立董事

• 2.3 选举张洋洋先生为第三届董事会非独立董事

• 2.4 选举高菁女士为第三届董事会非独立董事

• 2.5 选举王冰先生为第三届董事会非独立董事

• 2.6 选举俞明俏女士为第三届董事会非独立董事

• 2.7 选举莎琳女士为第三届董事会独立董事

• 2.8 选举姚远女士为第三届董事会独立董事

• 2.9 选举韩建春先生为第三届董事会独立董事

• 3、审议公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会候选人提名

• 的议案》；（本议案适用于累积投票制表决）

• 3.1 选举薛晓群女士为第三届监事会非职工监事

• 3.2 选举周阳先生为第三届监事会非职工监事

4、审议公司《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》； 以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事 会第二十八次会议审议通过，相关公告已于2017 年4 月8 日刊登于 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。其中议案1 和议案4 为特别决议。

特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票 数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不 得超过其拥有的选举票数。议案一表决通过是议案二表决结果生效的

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前提条件。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中 小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高 级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
累积投票提案
2.00	关于董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名的议案
	非独立董事选举	应选人数（6）人
2.01	选举刘若鹏先生为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举赵治亚先生为第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举张洋洋先生为第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举高菁女士为第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举王冰先生为第三届董事会非独立董事	√
2.06	选举俞明俏女士为第三届董事会非独立董事	√
	独立董事选举	应选人数（3）人
2.07	选举莎琳女士为第三届董事会独立董事	√
2.08	选举姚远女士为第三届董事会独立董事	√
2.09	选举韩建春先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨第三届监事会候选人提 名的议案	应选人数（2）人
3.01	选举薛晓群女士为第三届监事会非职工监事	√
3.02	选举周阳先生为第三届监事会非职工监事	√
非累积投票提 案
4.00	关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案	√

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四、 本次股东大会的登记方式

• 1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户

• 卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续； 委托代理人凭代理人 本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股 东账户卡办理登记手续；

• 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委

• 托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人 股东账户卡办理登记手续；

• 3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函 或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司 的时间为准， 公司不接受电话登记。

• 4、 会议登记时间：2017 年4 月24 日8:00 12:00，下午

• 13:00 17:00，或4 月25 日下午14:30 前接受股东现场登记，会议 开始后未登记股东不得参加投票。

• 5、会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙

• 生汽车部件股份有限公司董事会办公室。

• 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一

五、 其他事项

• (一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

• (二) 联系人：贾坤、钱智龙

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(三) 联系电话：057164662918 传真：057164651988

(四) 邮政编码：311504

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

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二○一七年四月八日

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附件1：

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过 深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网 络投票。

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13:00-15:00。

2、投票代码：362625

3、投票简称：龙生投票

4、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选 人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选

• 人数为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6 位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举监事（如表一提案3，采用差额选举，应选人数为2

位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年 4 月24 日下午 15:00 至 2017 年4 月25 日下午 15:00 的 任意时间。

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股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co m.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cn info.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2017 年4月25日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司2017年第二次临时

股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提 案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
累积投 票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票 数
2.00	关于董事会换届选举暨第三届 董事会候选人提名的议案
	非独立董事选举	应选人数（6）人
2.01	选举刘若鹏先生为第三届董事 会非独立董事	√
2.02	选举赵治亚先生为第三届董事 会非独立董事	√
2.03	选举张洋洋先生为第三届董事 会非独立董事	√
2.04	选举高菁女士为第三届董事会 非独立董事	√
2.05	选举王冰先生为第三届董事会 非独立董事	√
2.06	选举俞明俏女士为第三届董事 会非独立董事	√
	独立董事选举	应选人数（3）人
2.07	选举莎琳女士为第三届董事会 独立董事	√
2.08	选举姚远女士为第三届董事会 独立董事	√
2.09	选举韩建春先生为第三届董事 会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨第三届	应选人数（2）人

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	监事会候选人提名的议案
3.01	选举薛晓群女士为第三届监事 会非职工监事	√
3.02	选举周阳先生为第三届监事会 非职工监事	√
非累积 投票提 案			同意	反对	弃权
4.00	关于转让参股子公司股权暨关 联交易的议案	√

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在 相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加 盖单位公章。

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浙江龙生汽车部件股份有限公司

2017年第二次临时股东大会参加会议回执

截止2017年4月19日，本人/本单位持有浙江龙生汽车部件股份 有限公司股票，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。

姓名或单位名称 （签字或盖章）		身份证号码或 营业执照号码
股东账号		持有股数
联系电话		联系地址
是否本人参加		备注

日期：

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