Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 18, 2014

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-009

浙江龙生汽车部件股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市 公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的 有关规定，浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事朱杭先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014 年3月7日召开的2014年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司 全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述 内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负 有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人朱杭作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独 立董事的委托就公司2014年第一次临时股东大会中相关议案征集股 东委托投票权而制作并签署本报告书。

本人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

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并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不 会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行 为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会 指定的报刊或网站上公告。本次征集行为完全基于上市公司独立董事 职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票 权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法

规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：浙江龙生汽车部件股份有限公司

证券简称：龙生股份 证券代码：002625 法定代表人：俞龙生

董事会秘书：贾坤

联系地址：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区

邮政编码：311504 电话：0571-64662918 传真：0571-64651988

电子邮箱：longsheng@longsheng988.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2014年第一次临时股东大会所审

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议议案的委托投票权。

• 3、本委托投票权报告书签署日期为2014年1月17日。 三、本次股东大会基本情况

关于公司2014年第一次临时股东大会召开的具体情况，详见公司 2014年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙 江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会 的通知》。

• 四、征集人基本情况

• 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，基本情况如

• 下：

朱杭先生， 1947 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历，教授级高级工程师。朱杭先生历任山西省开源线材厂车间主 任、山西省机械设计研究院技术员、电子部计算机外部设备研究所计 划科技处处长、浙江嵊县副县长、浙江省科技风险投资公司总工程师、 浙江省科技开发中心党委书记、主任、浙江精功科技股份有限公司副 董事长，目前任浙江省技术经纪人协会副会长，兼任浙江宝鼎重工股 份有限公司独立董事。

• 2、征集人从未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有

• 关的重大民事诉讼或仲裁。

• 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何

• 协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、

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主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害 关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2013 年12 月18 日召开的第二届董事会第五次会议，并且对《关于<浙江龙生汽车部 件股份有限公司2013 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划实施 考核管理办法（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等全部议案投了赞成票。

• 出席了公司于 2014年1月9日召开的第二届董事会第六次会议，

• 并且对《关于<浙江龙生汽车部件股份有限公司2013 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》投了赞成票。

• 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章

• 程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

• 1、征集对象：截止2014 年2 月28 日15:00 收市后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

• 2、征集时间：2014 年3 月3 日至3 月5 日期间每个工作日的

• 8:00～ 17:00。

• 3、征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体巨潮

• 资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

• 4、征集程序和步骤

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（1）按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集 投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）；

（2）向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委 托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收 授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、 法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法 人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并 加盖股东单位公章；

②委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、 授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间 内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方 式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，到 达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件 人如下：

地址：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区

收件人：浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会办公室 邮编：311504

联系电话：0571-64662918

传真：0571-64651988

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请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电 话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（4）由公司2014 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务 所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行 形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

• 5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件

• 的授权委托将被确认为有效：

• （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达

• 指定地点；

• （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，

• 且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

• （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

• 6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权

• 内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签 署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进 行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以 第一次投票结果为准。

• 7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自

• 或委托代理人出席会议。

• 8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以

• 下办法处理：

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（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议 登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征 集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登 记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销 对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动 失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指 示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的， 则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：朱 杭

2014 年2 月17 日

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附件：

浙江龙生汽车部件股份有限公司

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2014 年第 一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况 已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江龙生汽车部件股份有限公司 独立董事朱杭先生作为本人/本公司的代理人出席浙江龙生汽车部件股份有限公 司2014 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行 使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

	本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号	议案内容		表决结果
总议 案	总议案	□同意	□反对	□弃权
议案 一	关于《浙江龙生汽车部件股份有限公司 2013年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	□同意	□反对	□弃权
1.1	激励对象的确定依据和范围	□同意	□反对	□弃权
1.2	限制性股票的来源和总量	□同意	□反对	□弃权
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	□同意	□反对	□弃权
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规 定	□同意	□反对	□弃权
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	□同意	□反对	□弃权
1.6	限制性股票的授予条件和解锁条件	□同意	□反对	□弃权
1.7	限制性股票授予程序及激励对象解锁程序	□同意	□反对	□弃权
1.8	限制性股票激励计划的调整方法和程序	□同意	□反对	□弃权
1.9	回购注销的原则	□同意	□反对	□弃权

1.10	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	□同意	□反对	□弃权
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	□同意	□反对	□弃权
1.12	激励计划的变更、终止及其他事项	□同意	□反对	□弃权
议案 二	关于制定<浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案	□同意	□反对	□弃权
议案 三	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票 激励计划相关事宜的议案	□同意	□反对	□弃权
议案 四	关于提名俞明俏为公司第二届监事会候选人的议案	□同意	□反对	□弃权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• 注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止； 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选

• 无效，不填表示弃权。

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