Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Governance Information 2017

Jun 22, 2017

光启技术股份有限公司 董事会印章管理制度

（本制度于 2017 年 6 月 22 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步规范光启技术股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性， 维护公司的利益，特制定本制度。

本制度下文所称印章，均指董事会印章。

第二条 董事长是董事会印章管理的主管领导。

第二章 印章的刻制和使用

第三条 印章的刻制须经董事长签字同意后由董事会办公室负责 办理。

第四条 因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意。 由董事会秘书将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的 印章切角封存或销毁。

第三章 印章的保管

第五条 印章存放地为董事会秘书领导的董事会办公室，由董事 会秘书本人或由董事会秘书安排的专人负责保管。

第六条 印章应存放在安全、有保密措施的场所，非工作时间应 将印章存放在保险柜内。

第四章 印章的使用范围

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第七条 印章只能用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、 决议、说明、声明、公告等）的使用。董事会有关文件的落款部分应 当有“公司名称+董事会”字样。

第五章 印章的使用程序

第八条 在公司董事会决议、股东大会决议签章页原件上使用印 章的，由董事会秘书审批后使用。除上述情况之外使用印章的，须经 董事会秘书审批后报董事长批准。

第九条 为履行公司信息披露义务且信息披露内容未经董事会审 议通过的情况下使用印章的，须经董事会秘书审批后报董事长批准。 董事会办公室人员会同时将公告内容发给全体董事审核，在公告之前 未收到董事反对的反馈，视同全体董事已知悉公告内容并同意将公告 发布。

第十条 印章保管人必须认真审查和了解用印内容，每次用印都 必须严格按照本制度执行，并负责文件的登记、存档、保管和查阅。

第十一条 不得将印章带出办公区以外使用。特殊情况确需携带 外出使用时，须经公司董事长同意并须与印章保管人（印章保管人因 故不能履行职责的,可由董事长指定临时印章保管人）同行，由印章 保管人或临时印章保管人负责监督印章的使用与登记备案。

第十二条 印章保管人因故不能履行职责的,印章保管人要向临 时印章保管人交代相关事宜和注意事项；临时印章保管人应按规定做 好保管、登记等工作，印章使用完毕后及时归还，并交接代管期间的 印章使用情况。

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第六章 罚 则

第十三条 有关人员违反本制度，对加盖印章审核不严、不按规 定程序使用印章、擅自将印章带出使用，给公司名誉、声誉造成影响、 给公司利益带来损失、给公司带来法律纠纷等等，公司将视情节轻重 及其所造成后果是否严重，除给予经济处罚外，还将对有关负责人以 通报批评、降职、免职、辞退、除名等行政处分直至追究其法律责任。

第七章 附 则

第十四条 本制度由董事会负责解释和修订。

第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

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