Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 21, 2018

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-116

光启技术股份有限公司

关于增设募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，公司向特定投资者发 行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除 发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。 该等募集资金己于 2017 年 1 月 23 日全部到位，己经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8 号《验资报告》。

根据光启技术 2015 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公 开发行募集资金投资项目（含发行费）情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）	576,000	545,400
超材料智能结构及装备研发中心项目（以下简称“研发中心项目”）	144,000	144,000
合计	720,000	689,400

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目 实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运 营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的 议案》，公司对超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的 实施主体、实施内容和募集资金计划投入金额等进行了变更，将产业化项目的实 施主体由深圳光启超材料技术有限公司变更为保定光启超材料技术有限公司（以 下简称“保定超材料”），并将上述产业化项目调减的募集资金投向拟新建的“产 业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项

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目”（以下简称“信息化项目”），募集资金用途调整变更后的投资计划如下表：

单位：万元

			单位：万
序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	产业化项目	505,008.42	499,617.80
2	研发中心项目	144,000.00	144,000.00
3	运营中心项目	40,950.00	40,950.00
4	信息化项目	10,459.13	10,459.13
	合计	700,417.55	695,026.93

为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，经公 司董事会审议通过，保定超材料作为募投产业化项目的实施主体，在中信银行股 份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了产业化项目募集资金专用账户，用于本 次产业化项目募集资金的存储与使用，账户开设情况如下：

序号	项目名称	开户行	账号
		中信银行股份有限公司深圳城市广场
1	产业化项目	旗舰支行	8110301012800302247

由于产业化项目有多个产品方向，为更好地管理本次非公开发行的募集资金， 使募投项目的核算更清晰，保定超材料在中国银行股份有限公司深圳笋岗支行增 设了产业化项目募集资金专用账户，用于本次产业化项目募集资金的存储与使用， 账户开设情况如下：

序号	项目名称	开户行	账号
1	产业化项目	中国银行股份有限公司深圳笋岗支行	765370813199

上述募集资金专户仅用于存储、管理产业化项目的募集资金，不得存放非募 集资金或用作其它用途。上述事项已经公司于 2018 年 8 月 21 日召开的第三届 董事会第二十三次会议审议通过。本公司将在募集资金到账后一个月内，签订相 关监管协议，并及时履行信息披露义务，相关监管协议情况如下：

序号	协议类型	签约方
1	四方监管协议	公司、保定超材料、保荐机构、募集资金存放银行

特此公告。

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光启技术股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日

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