Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 13, 2018

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-022

光启技术股份有限公司

关于募集资金使用情况的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，光启技术股份有限公司 （浙江龙生汽车部件股份有限公司更名后名称，以下简称“光启技术”或“公司”） 向特定投资者非公开发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人 民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金己于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8 号《验资报 告》。

根据光启技术 2015 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集 资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：

		单位：万元
项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称 “产业化项目”）	576,000	545,400
超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以 下简称“研发中心项目”）	144,000	144,000
合计	720,000	689,400

根据相关规定，公司及全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称 “光启超材料”）开立了募集资金专户，并与持续督导机构和募集资金存管银行 签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况的说明

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截至 2018 年 1 月 31 日，公司及全资子公司光启超材料实际使用募集资金 37,820,167.31 元（全部为产业化项目支出），使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的持有未到期产品共计 1,735,000,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动 资金 500,000,000.00 元，募集资金专户余额为 4,690,742,183.08 元（包括收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额 125,799,040.43 元）。

三、募投项目实施进展情况

截至 2018 年 1 月 31 日，公司及全资子公司光启超材料实际使用募集资金 37,820,167.31 元（全部为产业化项目支出），募投项目实施进度晚于募投项目实 施规划，具体原因如下：

根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关《房产租赁协议》， 公司拟实施募投项目地块位于深圳市龙岗区横岗街道，土地面积约 5 万平方米 （其中 4.31 万平方米用于产业化项目，0.69 万平方米用于研发中心项目），建筑 面积约 15 万平方米（其中 12.39 万平方米用于产业化项目，2.61 万平方米用于 研发中心项目）。

上述土地于 2015 年 9 月 16 日竞得，并制定了包含募投项目拟租用办公、生 产及研发用房的地上建筑物建设施工规划。该规划将地上建筑物分四区进行建设， 2015 年 9 月 1 日启动地质勘查工作，计划至 2018 年 2 月 12 日全部竣工验收。

截止目前，因募投实施地点的政府基础设施配套未按计划实施完毕，水电配 套尚不齐全，原承诺的道路工程因跨越河道，最快需 2018 年底才能竣工，政府 未能提供满足建筑物全面施工要求的道路，故无法按计划完成建筑物施工，致使 公司募投项目难以开展大规模建设。

四、公司拟采取的措施

公司非公开发行完成后，根据公司募投项目实施计划，积极推进募投项目建 设，并已完成了对项目实施地的规划设计，部分设备选型等工作。考虑到因目前 募投项目建筑物施工进度难以满足公司募投项目开展大规模建设，为尽快推动募 投项目规模化建设，如期在三年规划建设期内完成建设内容，实现建设目标，公 司拟采取包括变更募投项目实施地点及募投项目实施主体（以下简称“项目相关 变更”）的方式解决募投项目建设进度晚于募投项目实施规划的状况。近期公司 已着手积极筹划寻找更适合产业化项目及研发中心项目实施的地点。

经多方洽谈与对比，产业化项目拟变更实施地的项目立项备案已经完成，项

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目环评工作正在稳步推进，规划选址和用地预审已完成相关前期筹备工作，意向 地块已经挂网公示。公司拟于公告后一个月左右内启动产业化项目相关变更程序， 具体时间取决于项目相关程序办理时间和前述地块的招投标结果，一旦变更条件 满足，公司将立即正式启动产业化项目相关变更程序。

研发中心项目拟变更的实施具体地点尚未最终确定，公司正在与合适对象积 极洽谈，争取尽快启动研发中心项目相关变更程序。

五、风险提示

产业化项目拟变更实施地点的土地、环评等相关手续尚未完成，研发中心项 目拟变更的实施具体地点尚未最终确定，因此存在一定的不确定性。

募投项目相关变更尚需经过公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，能 否通过审批尚存在一定的不确定性。公司将在项目变更条件成就后尽快安排公司 董事会、股东大会对相关事宜进行审议，并及时发布相关公告。

因此，募投项目相关变更尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并 注意投资风险。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会 二〇一八年二月十四日

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