Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 3, 2018

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-004

光启技术股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立 雄安光启超材料技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2017 年 9 月 20 日，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为签约 方之一，与河北雄安新区管理委员会在雄安新区签署《战略合作框架协议》（以 下简称《战略协议》），具体内容详见 2017 年 9 月 20 日登载于《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于与河北雄安新区管理委员会签署战略合作协议的公告》（公告编号： 2017-118）。为了依托雄安新区区位优势与重大战略发展机遇，落实《战略协议》 约定合作事项，开展超材料前沿技术和先进材料研发平台建设，公司全资子公司 深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）拟在雄安新区设立全 资子公司雄安光启超材料技术有限公司（以下简称“雄安光启”）。

雄安光启注册资本人民币 5000 万元，光启超材料出资人民币 5000 万元，出 资比例为 100%。

2018 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第十五次会议以 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，包括本次投资事项在内，截至公 司第三届董事会第十五次会议召开日，公司连续 12 个月内对外投资（不含之前 已经董事会和股东大会审议通过的对外投资事项）累计金额为人民币 7,100 万元 （具体为本次投资 5,000 万元、光启超材料设立全资子公司深圳光启高端装备技 术研发有限公司 100 万元、光启超材料设立全资子公司成都光启天府新材料技术 有限公司 2,000 万元），占公司 2016 年经审计净资产的 11.78%，达到董事会审 批权限，故本次对外投资事项需提交董事会审议。本次对外投资在公司董事会决 策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

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本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司全资子公司光启超材料出资设立全资子公司，出资方式为现金出资，出 资资金来源于自有资金。

（二）拟设立公司基本情况

拟设立公司名称：雄安光启超材料技术有限公司

注册地址：河北省保定市容城县城南新区白洋淀大道路西容义路路北 001 号丽涛商贸广场 A 座 201 室（以工商行政机关核定为准）

经营范围：超材料装备结构的研发、技术咨询及服务；超材料功能装备综合 解决方案的技术开发、技术咨询及服务；新材料技术推广服务；其他技术推广服 务；科技中介服务。（以工商行政机关核定为准）

注册资本及股权结构：

拟设立公司注册资本为人民币 5,000 万元，股东及其出资情况如下：

	序号	股东名称	股东名称	出资额（万元）	出资额（万元）	出资比例	出资比例	出资比例
	1	深圳光启超材料技术有	限公司		5,000		100%
	合计				5,000		100%

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资有利于公司紧抓雄安新区“千年大计”战略机遇，与雄安 新区携手探索军民融合创新机制，培育创新驱动发展新引擎，实现公司在雄安新 区的发展布局，助力雄安新区“千年之城”建设。公司全资子公司光启超材料本 次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，新设公司在经营过 程中可能面临技术风险、管理风险和市场风险等，公司将把已有的包括业务运营 管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、 落实到该新设公司，促使该新设公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和 市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

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敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他

雄安光启不设董事会，设执行董事 1 名，不设监事会，设监事 1 名。本公司 对雄安光启拥有控制权，因此本公司将其纳入合并报表范围。

公司将持续关注本次对外投资后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1. 《光启技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会 二〇一八年一月四日

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