Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-024

光启技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 18 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2021 年度总 经理工作报告》

公司总经理赵治亚先生代表公司管理层向董事会做 2021 年度总经理工作报 告。

2 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2021 年度董 事会工作报告》

公司第四届董事会独立董事莎琳女士、姚远女士、韩建春先生分别向董事会 提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2021 年度财 务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 85,935.00 万元，同比上升 35.01%；实现归属 于上市公司股东的净利润 27,127.38 万元，同比增长 66.25%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

• 4 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2022 年度财

• 务预算报告》

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根据公司 2022 年生产经营发展计划决定的经营目标，公司预计 2022 年度营 业收入较 2021 年度保持显著增长态势。

特别提示：本次预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标， 并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等 多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2021 年度利 润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利润 8,618,969.87 元，提取法定盈余公积 861,896.99 元，加年初未分配利润 331,593,424.42 元，可供投资者分配利润 339,350,497.30 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。

公司超材料业务相关收入稳步增长，预计在未来 12 个月内仍维持较明显增 幅，需要更多营运资金维持公司的业务发展。2021 年度未分配利润计划用于日 常经营资金的使用，补充营运资金缺口，减轻公司向金融机构借款导致的财务费 用负担，增强公司综合实力，达到公司和股东利益最大化。

公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年 年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对《2021 年年度报告》全文和《2021 年年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完 整。

公司《2021 年年度报告》和全文《2021 年年度报告摘要》具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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7 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022 年 第一季度报告的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对《2022 年第一季度报告》签署了书 面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2022 年第一季度报告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

8 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2021 年度内 部控制自我评价报告》

公司董事会对公司 2021 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了公司 《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对 2021 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会 第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控 制规则落实自查表的议案》

公司管理层编制了《内部控制规则落实自查表》，并经过董事会审议，具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2021 年度外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度募集资金存放与使用情况发表了鉴证报告。

公司独立董事对 2021 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

《2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第四届 董事会第十七次会议相关事项的独立意见》和《2021 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求，促进公司业务 发展，公司拟为合并报表范围内 5 家子公司向相关银行或其他金融机构申请金额 最高不超过人民币 15 亿元的综合授信或融资额度提供担保。以上授权期限自

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2021 年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至 2022 年度股东大会召开 之日止。

公司董事会认为：本次担保事项，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的规定；符合公司章程及相 关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并 报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财 务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务， 符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司 董事长签署担保协议及相关文件。

公司独立董事对 2022 年度公司为子公司提供担保发表了独立意见。

《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 相关公告，《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司及全资或控股子公司日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融 资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行及非银行金融机构申请总 额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营 资金的实际需求确定及分配。授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日 起至 2022 年度股东大会召开之日止。

《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登 于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用 于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

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十二个月。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立 意见。

公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对使用闲置募集资金 暂时补充流动资金事项发表了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告。《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相 关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

14 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司前 期会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，以及中 国证监会深圳监管局下发的《关于对光启技术股份有限公司采取责令改正措施的 决定》（［2021］第 170 号）的要求，对前期会计差错进行更正。 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信 息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对上述会计差错的调整是恰当、合理 的。因此，董事会同意本次会计差错更正。

公司独立董事对本次公司前期会计差错更正发表了独立意见。

《关于公司会计差错更正的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关 公告。《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

15 、审议《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案发表了独立 意见。

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全体董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2021 年度股东大 会审议。

《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告。《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相 关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

16 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募 投项目实施期限延期的议案》

本次申请延期的募投项目为产业化运营中心网络建设项目和信息化系统建 设项目，调整前的预计完成时间为 2021 年 12 月，本次申请将项目实施期限延期 至 2023 年 12 月。本次调整不涉及改变项目募集资金的用途和投向。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对部分募投项目实施 期限延期发表了核查意见。

《关于部分募投项目实施期限延期的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《独立董事关于第四届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股 份有限公司部分募投项目实施期限延期的核查意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

17 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的要求，并结合实际经营情况对《公司章程》进行修订。董事 会提请股东大会授权董事会全权办理上述章程修订的工商登记手续。

《关于修订<公司章程>的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会特别决议审议。

18 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

为进一步规范公司的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《股 东大会议事规则》进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会特别决议审议。 19 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

为进一步明确董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序， 保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的 实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会特别决议审议。 20 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 审计委员会议事规则 > 的议案》

为进一步确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有 关规定，结合公司的实际情况，对《审计委员会议事规则》进行修订。

修订后的《审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 相关公告。

21 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 董事会秘书工作规则 > 的议案》

为进一步规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人

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民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情 况，对《董事会秘书工作规则》进行修订。

修订后的《董事会秘书工作规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 相关公告。

22 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 独立董事制度 > 的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》等有关规定，并参照中国证监会《上市公司独立董事规则》， 结合公司的实际情况，对《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相 关公告。

23 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 募集资金专项存储及使用管理制度 > 的议案》

为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》法律法规和中国证监会、深圳证券 交易所的规章、制度的相关规定，结合公司的实际情况，对《募集资金专项存储 及使用管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

24 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

为进一步规范和加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进公司 与投资者之间的良性互动关系，完善公司法人治理结构，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合 公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

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修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 相关公告。

25 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》

为进一步规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《信息披 露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 相关公告。

26 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合 公司的实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

27 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

为进一步规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实

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际情况，对《重大信息内部报告制度》进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

28 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 内幕知情人管理制度 > 的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知 情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息 披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，对《内幕知情人管理制度》 进行修订。

修订后的《内幕知情人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 相关公告。

29 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

为进一步规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，结合公司的实际情况， 对《对外投资管理制度》进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 相关公告。

30 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

为进一步规范公司对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结 合公司的实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

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修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

31 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》

为进一步加强关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规 范性文件的规定及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《关联交 易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

32 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 < 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 > 的议案》

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况， 对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。 修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

33 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于终止收 购境外少数股权的议案》

自中止本次收购项目后，公司紧跟国家战略布局，聚焦超材料尖端装备业务 的主航道，同相关各方就股权收购事宜进行了深入的交流与洽谈，由于项目标的 主要经营所在国的政治局势出现了较大变化，政策风险加剧，外部宏观环境发生 了较大变化等主客观条件的原因，交易各方未能就本次收购事项达成最终共识。 近日，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司决定正式终止本次股权收购事项。

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《关于终止收购境外少数股权的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 相关公告。

34 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 相关公告。

三、备查文件

• 1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会 二〇二二年四月二十九日

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