Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 22, 2021

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2021-063

光启技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 13 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年 半年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《2021 年半年度报告全文》和《2021 年半 年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2021 年半年度报告全文》和《2021 年半年度报告摘要》具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对 2021 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。 《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》和《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

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特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会 二〇二一年八月二十三日

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