Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2021-049

光启技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2021 年 5 月 24 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于设立募集资 金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

顺德产业基地项目（以下简称“709 基地”），其实施主体为公司全资孙公 司佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”），为保证募投项目 稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司全资子公司深圳光启尖端技术有 限责任公司（以下简称“光启尖端”）本次拟向顺德光启增资人民币 60,000 万 元。

为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司全资子公司 光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了 709 基地的募 集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用。公司将在募集资金到账后一 个月内，签订相关监管协议，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见 2021 年 6 月 8 日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开设募集资金专 项账户的公告》（公告编号：2021-050）。

1

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会 二〇二一年六月八日

2