Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2021-031

光启技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

• 1 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2020 年度总

• 经理工作报告》

公司总经理赵治亚博士代表公司管理层向董事会做 2020 年总经理工作报 告。

2 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2020 年度董 事会工作报告》

公司第四届董事会独立董事莎琳女士、姚远女士、韩建春先生分别向董事会 提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 3 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2020 年度财

• 务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 63,651.00 万元，同比上升 32.25%；实现归属 于上市公司股东的净利润 16,316.94 万元，同比增长 41.90%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 4 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2021 年度财

• 务预算报告》

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根据公司 2021 年生产经营发展计划决定的经营目标，预计公司 2021 年实现 营业收入 100,000.00 万元；实现净利润 31,000.00 万元。

特别提示：本次预算指标为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标， 并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等 多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2020 年度利 润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润 12,175,333.12 元，提取法定盈余公积 1,217,533.31 元，加年初未分配利润 320,635,624.61 元，可供投资者分配利润 331,593,424.42 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。

公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年 年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完 整。

公司《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2020 年度内 部控制自我评价报告》

公司董事会对公司 2020 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公 司 2020 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对 2020 年度内部控制自我

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评价报告发表了独立意见。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会 第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控 制规则落实自查表的议案》

公司管理层编制了《内部控制规则落实自查表》，并经过董事会审议，具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2020 年度外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度募集资金存放与使用情况发表了鉴证报告。

公司独立董事对 2020 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第 四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》和《2020 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求，促进公司业务 发展，公司拟为合并报表范围内 10 家子公司向相关银行或其他信用机构申请金 额最高不超过人民币 15 亿元的综合授信或融资额度提供担保。以上授权期限自 2020 年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至 2021 年度股东大会召开 之日。

公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度 的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范 围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险 处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公 司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长

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签署担保协议及相关文件。

公司独立董事对 2021 年度公司为子公司提供担保发表了独立意见。

《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于 2021 年 4 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 相关公告，《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司及全资或控股子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营和流 动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行 及非银行金融机构（以下简称“金融机构”）申请总额不超过人民币 15 亿元的 综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分 配。授权期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召 开之日止。

《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登 于 2021 年 4 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用 于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 十二个月。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立 意见。

公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对使用闲置募集资金 暂时补充流动资金事项发表了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于 2021 年 4 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯

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（www.cninfo.com.cn）相关公告。独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事 项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

13 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募 投项目实施期限延期的议案》

本次申请延期的募投项目为超材料智能结构及装备研发中心建设项目，调整 前的预计完成时间为 2020 年 2 月，本次申请将项目实施期限延期至 2023 年 12 月。本次调整不涉及改变项目募集资金的用途和投向。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对部分募投项目实施 期限延期发表了核查意见。

《关于部分募投项目实施期限延期的公告》详见刊登于 2021 年 4 月 28 日 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《独立董事关于第四届董事会第九 次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券关于光启技术部分募投项目实施 期限延期的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告、 《国泰君安证券关于光启技术部分募投项目实施期限延期的核查意见》。

14 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见刊登于 2021 年 4 月 28 日《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 相关公告。

三、备查文件

• 1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

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董 事 会 二〇二一年四月二十八日

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