Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2021-022

光启技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2021 年 2 月 26 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2021 年 3 月 1 日在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以现场与通讯相 结合方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席王今金 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采 用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1 、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》

本次对 2021 年股票期权激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。 调整后的激励对象及拟授予的股票期权总数均符合《管理办法》、公司《激励计 划》及其摘要等相关文件所规定的条件，合法、有效。

本次调整后，授予激励对象人数由 122 人调整为 120 人，拟授予激励对象的 股票期权总数相应调整为 898.00 万份，其他激励对象获授的股票期权份数保持 不变。

具体内容详见 2021 年 3 月 3 日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股票期 权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-023）。

2 、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

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2021 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》

公司监事会对本次激励计划确定授予的激励对象是否符合授予条件及激励 对象名单进行了核实，认为：

• 获授股票期权的 120 名激励对象均为公司《激励计划》中确定的激励对象中

的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

• （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

上述 120 名激励对象符合《管理办法》有关法律、法规、规章、规范性文件 规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已 成就，同意以 2021 年 3 月 1 日为授予日，向 120 名激励对象授予股票期权 898.00 万份。

具体内容详见 2021 年 3 月 3 日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年股票期 权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2021-024）。

三、备查文件

• 《光启技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

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