Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2021-021

光启技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2021 年 2 月 26 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2021 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划 相关事项的议案》

公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”） 经第四届董事会第七次会议和公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，原 审议确定的激励对象中有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃，根据公司 2021 年 第一次临时股东大会的授权，公司对股权激励计划授予的激励对象人数及拟授予 的股票期权总数进行调整。本次调整后，授予激励对象人数由 122 人调整为 120 人，拟授予激励对象的股票期权总数相应调整为 898.00 万份，其他激励对象获 授的股票期权份数保持不变。

具体内容详见 2021 年 3 月 3 日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股票 期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-023）。

2 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划

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授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规 定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励 计划规定的授予条件已经成就，确定以 2021 年 3 月 1 日为授予日，授予 120 名 激励对象 898.00 万份股票期权，行权价格为 23.25 元/份。

公司监事会对该事项发表了审核意见；独立董事对该议案发表了独立意见； 根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经 公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 3 月 3 日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年股票 期权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2021-024）。

三、备查文件

• 1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》

• 2、《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事

• 项的独立意见》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会 二〇二一年三月三日

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