Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2021-001

光启技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 12 月 31 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2021 年 1 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 < 落实 主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告 > 的议案》

依据 2020 年 10 月 5 日国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意 见》，11 月 16 日深圳证监局发布的《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高 治理水平实现高质量发展的通知》、12 月 10 日证监会下发的《关于开展上市公 司治理专项行动的公告》的相关精神，公司随即统一部署，组织公司本部及控股 子公司的董事、监事、高级管理人员开展专题学习，本着实事求是的原则，严格 对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规， 以及《公司章程》等内部规章制度认真查找制约公司整体质量提升的风险隐患和 突出问题，及时清理风险事项，制定整改计划。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

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特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会 二〇二一年一月六日

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