Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 8, 2020

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2020-071

光启技术股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议 于 2020 年 6 月 7 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，因本次临时 董事会会议审议事项紧急，公司需尽快召开董事会审议该事项。会议于 2020 年 6 月 8 日上午 9 时在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以通讯方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长刘若鹏博士主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关 规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取消召 开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

本次现金收购 Hyalroute Communication Group Limited 的 7.52%股权事宜属 于跨境收购，涉及的事项以及程序较多，公司尚需对本次交易的相关事项进行进 一步补充与完善。鉴于上述变化，经公司董事会慎重研究并与交易对方协商，决 定中止本次收购项目，并取消拟于 2020 年 6 月 10 日召开的审议本次交易的 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2020 年第三次临时股东 大会的公告》（公告编号：2020-072）

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

特此公告。

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光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月八日

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