Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 21, 2018

光启技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可意见

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任具备证券、期货业务资 格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计报告和 内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则， 结合委托的工作量等情况授权公司管理层与天职国际会计师事务所协商确定其 年度审计报酬事宜并签署相关协议。

根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，经审慎分析，基 于独立判断立场，特对提请公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于聘任 会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见：

我们认为：上述事宜符合国家有关法律、法规、规范性文件和《光启技术股 份有限公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益 的情形。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质， 具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2018 年度审计 工作要求。因此，我们对上述事宜表示事前认可，同意将该议案提交公司董事会 审议。

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