Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 13, 2018

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-020

光启技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018 年 2 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2018 年 2 月 13 日上午 11 时在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主 席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1 、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司使用暂时闲置的部分募集资金用于 现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因 此同意公司及全资子公司使用不超过人民币 400,000 万元暂时闲置的募集资金进 行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若经依法履行相 关程序，公司募集资金投资项目实施主体发生变更的，则前述闲置募集资金的管 理可由公司、全资子公司及变更后新实施主体继续进行。

三、备查文件

• 1、《光启技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

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光启技术股份有限公司

监 事 会 二〇一八年二月十四日

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