Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 10, 2017

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-165

光启技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 5 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2017 年 12 月 10 日上午 10 时在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董 事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如 下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、以 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于限制性 股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，关联董事俞明俏女士回避 表决

根据公司《2013 年限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会 认为限制性股票计划的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2014 年第一 次临时股东大会的授权，同意按照公司 2013 年限制性股票计划的相关规定办理 授予的限制性股票第三个解锁期的解锁事宜。公司限制性股票激励计划截止目前 共授予 67 名激励对象，其中 65 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2013 年限制性股票激励计划》（草案修订稿）设定的相关解锁期解锁条件，同意公司 为符合解锁条件的 65 名激励对象办理解锁手续 。本次解锁的限制性股票数量 1,806,681 股，占公司总股本 0.14%。

具体内容详见 2017 年 12 月 11 日登载于《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票 激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-167）。

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公司独立董事对限制性股票计划的第三个解锁期解锁条件已经成就发表了 独立意见，详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光启技术 股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

北京金杜律师事务所就上述议案出具了法律意见书，详见登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于光启技术股份有限公司回购注销部分限制 性股票及限制性股票激励计划第三期解锁事宜的法律意见书》。

2 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注 销部分激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

股权激励对象吴苏华上一年度绩效考核结果不合格，其考核当年可解锁的限 制性股票不得解锁，其所获授未解锁的限制性股票 53,551 股将根据规定实施回 购注销；激励对象徐宝根因个人原因于近期向公司提交辞职报告，公司同意其辞 职申请，并与其解除劳动合同，办理完成相关离职手续，其所获授未解锁的限制 性股票 53,551 股将根据规定实施回购注销。回购注销限制性股票合计 107,102 股。

具体内容详见 2017 年 12 月 11 日登载于《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-168）。

公司独立董事对回购注销部分激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性 股票发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见》。

北京金杜律师事务所就上述议案出具了法律意见书，详见登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于光启技术股份有限公司回购注销部分限制 性股票及限制性股票激励计划第三期解锁事宜的法律意见书》。

三、备查文件

• 1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

• 2、北京市金杜律师事务所《关于光启技术股份有限公司回购注销部分限制

• 性股票及限制性股票激励计划第三期解锁事宜的法律意见书》；

  • 3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

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光启技术股份有限公司

董 事 会 二〇一七年十二月十一日

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