Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-157

光启技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年 11 月 23 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2017 年 11 月 28 日上午 10 时在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董 事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如 下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与深 圳中京华宇集团有限公司等公司共同投资设立子公司的议案》

为落实公司与深圳中京华宇集团有限公司在雄安新区签署《战略合作框架协 议》约定合作的事项，探索军贸领域军民融合深度发展的新机制、新办法，促进 公司在装备进出口业务、防务咨询和技术服务等方面业务发展，公司拟与深圳中 京华宇集团有限公司、中京军融控股有限公司、深圳市中京亚非控股有限公司、 中京北科生命科学有限公司（四家公司以下合并简称“中京”）共同投资设立深 圳中京光启防务科技有限公司（以下简称“合资公司”）（具体以经工商登记主 管部门核准登记的公司名称为准）。

合资公司注册资本人民币 10000 万元，公司出资人民币 5000 万元，出资比 例为 50%，中京共出资人民币 5000 万元，合并出资比例为 50%。

本次对外投资具体内容详见 2017 年 11 月 29 日登载于《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司对外投资设立深圳中京光启防务科技有限公司的公告》（公告编号：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

2017-158）。

2 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与亚 非控股有限公司等公司共同投资设立子公司的议案》

为落实公司与深圳中京华宇集团有限公司在雄安新区签署《战略合作框架协 议》约定合作的事项，探索军贸领域军民融合深度发展的新机制、新办法，促进 公司在装备进口业务、防务咨询和技术服务等方面业务发展和对外合作交流，公 司拟与亚非控股有限公司（以下简称“亚非”）、中国北斗卫星资源控股集团有限 公司（以下简称“中国北斗”）合资成立中京光启防务科技（香港）有限公司（以 下简称“香港合资公司”）（具体以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为 准）。

香港合资公司拟发行股份总数为 12000 万股，股本总额为港币 12000 万元。 该公司发行的股本由公司及亚非、中国北斗作为股东按以下比例持有：

1. 光启技术持有 6000 万股普通股股份(占该公司全部已发行股本的 50%)；

2. 亚非持有 3600 万股普通股股份(占该公司全部已发行股本的 30%)；

3. 中国北斗持有 2400 万股普通股股份(占该公司全部已发行股本的 20%)。 本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等有关管理部门审批或备案

后方可实施。

本次对外投资具体内容详见 2017 年 11 月 29 日登载于《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司对外投资设立中京光启防务科技（香港）有限公司的公告》（公告编号： 2017-159）。

三、备查文件

• 1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

==> picture [331 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2