Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 23, 2017

光启技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

公司拟支付现金购买深圳光启合众科技有限公司所持深圳光启尖端技术有 限责任公司 100%股权，该项交易构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产 重组”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供 的第三届董事会第十二次会议的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，对第 三届董事会第十二次会议需审议的相关事项发表如下意见：

1、本次提交公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于审议<光启技术股 份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》、 《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于批准 本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案，在提交董 事会会议审议前，已经我们事前认可。

2、公司为本次重大资产重组编制的《光启技术股份有限公司重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要、公司与本次重大资产重组交易对 方签署的附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》、本次重大资产重组相 关审计报告、审阅报告，涉及的具体内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性 文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。

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3、本次重大资产重组属于关联交易事项，公司关联董事在审议第三届董事 会第十二次会议相关事项时已经回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序 符合相关法律、法规及公司章程的规定。

独立董事：莎琳、姚远、韩建春

二〇一七年十一月二十三日

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