Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-138

光启技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 21 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2017 年 10 月 27 日上午 10 时在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董 事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如 下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017 年 第三季度报告全文及正文的议案》

公司《2017 年第三季度报告全文》和《2017 年第三季度报告正文》具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告正文》（公 告编号：2017-140）同时登载于 2017 年 10 月 30 日的《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》。

2 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集 资金对全资子公司增资的议案》

本次使用募集资金人民币 160,000 万元对光启超材料技术有限公司（以下简 称“光启超材料”）进行增资，增资后光启超材料的注册资本由 62,000 万元增 加至 100,000 万元，其余 122,000 万元计入资本公积。

具体内容详见公司 2017 年 10 月 30 日登载于《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用 募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-141）。

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公司独立董事对使用募集资金对全资子公司增资发表了独立意见，详见登载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光启技术股份有限公司独立董 事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

持续督导机构国泰君安证券股份有限公司就上述议案出具了核查意见，详见 登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司 关于光启技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

• 3 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2017

• 年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2017 年 10 月 30 日登载于《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-142）。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

• 2、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关

• 事项的独立意见》；

3、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

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