Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 12, 2017

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-074

浙江龙生汽车部件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次 会议于2017 年6 月6 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2017 年6 月12 日上午10 时在深圳市南山区高新中一道9 号软件大厦三层会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，由董事 长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决 议：

一、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投 资的议案》

为了加速推进公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光 启超材料”）在地面行进智能结构与装备上的产业化和市场化进程,提升公司盈 利能力,董事会同意光启超材料与深圳启明星企业咨询中心（有限合伙）（以下 简称“启明星”）共同出资设立深圳光启先进结构技术有限公司（暂定名，最终 以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合 资公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中光启超材料以自有资金出资人民币 5,100 万元，持有合资公司 51%的股权，启明星以自有资金出资人民币 4,900 万 元，持有合资公司 49%的股权。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

具体内容详见 2017 年 6 月 13 日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证

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券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外 投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-075）。

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会 二〇一七年六月十三日

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