Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 18, 2017

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-062

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次 会议于2017 年5 月18 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，经全体 董事同意，会议于2017 年5 月18 日下午3 时在深圳市南山区高新中一道9 号软 件大厦三层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名，由董事长刘若鹏博士主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决， 审议通过了如下决议：

以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

具体详见2017年5月19日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第三次 临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

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