Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 7, 2017

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-035

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议 公告

本公司及监监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第二十八次会议于2017年4月7日在公司会议室召开。会议通知于 2017年3月31日以专人送达及邮件方式通知各监事。会议由监事主席 朱伟荣主持，出席会议应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议召 开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会议审议情况：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关 于监事会换届选举暨第三届监事会候选人提名的议案》。

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司大股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司提名薛晓 群为公司第三届监事会非职工监事，公司3%以上股东深圳光启空间 技术有限公司提名周阳为公司第三届监事会非职工监事。监事会同意 上述候选人提名。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一。上述非职工代表监事候选人简历附后。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事 会，任期三年。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票的方式进行投 票。

2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关 于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

为了进一步优化公司产业结构，贯彻公司双主业的发展战略， 公司拟将持有的杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司30%股权全 部转让给桐庐玉龙实业有限公司。

具体内容详见2017 年4 月8 日刊登在《上海证券报》、《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于拟转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

• 1、公司第二届监事会第二十八次会议决议；

• 2、其他与本次会议相关的文件。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

监 事 会

二○一七年四月八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件：第三届监事会监事候选人简历

薛晓群，女，1968 年出生，大专学历。1990 年至1994 年任陕西洋县电影公司会计，1994 年至1999 年任陕西燎原航空机械制造公司会计，2000 年至2015 年2 月任陕西燎原液压股 份有限公司会计主管，2015 年3 月至2017 年2 月任深圳市泰士特科技股份有限公司财务经 理，2017 年3 月至今任深圳光启高等理工研究院财务经理。

薛晓群女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职资格，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条 所规定的情形。

周阳，男， 1983 年出生，会计学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2013 年，任中兴通讯股份有限公司内控及审计部审计经理；2014 年，任中广核核技术应用 有限公司审计部审计经理；2014 年至2016 年，任中广核资本控股有限公司监察审计部审计 经理；2016 年至今，任深圳光启空间技术有限公司审计与检查委员会审计总监。

周阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职资格，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 规定的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==