Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 21, 2017

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-005

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第三十次会议于2017年2月21日以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知于2017年2月15日以专人送达及邮件方式通知各董事。 会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7 名，其中独立董事李再华以通讯的方式出席会议。本次会议召开符合 《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关 于变更公司经营范围的议案》。

同意根据公司现有业务进行经营范围变更，变更如下：

原经营范围为：汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、 普通机械、仪器仪表的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟变更为：超材料智能结构及装备的研发、生产及销售。汽

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车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的 销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。

并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》经营范围条款修 订的相关事宜，经营范围以登记机关核准登记的为准，在登记机关审 核并提出修改意见的情况下做出相应的调整或修改。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关 于以2016 年12 月31 日为审计基准日的全部净资产出资成立全资子 公司的议案》。

具体内容详见2017 年2 月22 日刊登在《上海证券报》、《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于投资设立全资子公司的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

具体内容详见2017 年2 月22 日刊登在《上海证券报》、《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》， 公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见；北京金 杜律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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• 4、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关 于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

具体内容详见2017 年2 月22 日刊登在《上海证券报》、《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关 于使用募集资金对全资子公司增资的公告》，公司独立董事、监事会 已分别就上述事项发表明确同意意见，国泰君安证券股份有限公司已 对该事项出具了核查意见。

• 5、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见2017 年2 月22 日刊登在《上海证券报》、《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司独立董事、监事会 已分别就上述事项发表明确同意意见，国泰君安证券股份有限公司已 对该事项出具了核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

• 6、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《于

• 召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2017 年2 月22 日刊登在《上海证券报》、《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关 于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十次会议决议；

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• 2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；

• 3、北京市金杜律师事务所《关于浙江龙生汽车部件股份有限公

• 司回购注销部分限制性股票的法律意见书》；

• 4、国泰君安证券股份有限公司《关于浙江龙生汽车部件股份有

• 限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》；

• 5、国泰君安证券股份有限公司《关于浙江龙生汽车部件股份有

• 限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

• 6、独立董事关于第二届董事会第三十次会议审议的相关事项的

• 独立意见。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一七年二月二十二日

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