Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-019

浙江龙生汽车部件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第九次会议于2014年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2014 年4月13日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生 主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名。本次会议召开符合 《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

• 1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2013

• 年度总经理工作报告》。

• 2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2013

• 年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱杭、竺素娥、李再华向董事会提交了《2013 年 度独立董事述职报告》，并将在2013 年年度股东大会上向股东大会 述职。报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2013 年度财务决算报告》。

报告期内。公司实现营业总收入29,135.24 万元，同比增长24%， 实现归属于上市公司股东的净利润3,127.82 万元，比去年同期下降 9.05 %。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2013 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年净 利润31,278,180.25 元，提取法定盈余公积3,127,818.03 元，加年 初未分配利润 90,332,729.52 元，可供投资者分配利润 111,522,671.74 元。 截止2013 年12 月31 日，公司资本公积余额 194,284,544.33 元 。

公司2013 年度分配预案为：以现有总股本117,991,800 股为 基数，公司拟用资本公积58,995,900 元转增注册资本（即每10 股转 增5 股）,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）， 共派发现金红利7,079,508 元,剩余未分配利润结转下年度。

同意提请股东大会授权董事会办理因 2013 年度利润分配方 案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公 司股东大会审议的《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》的结

果 ， 增加公司注册资本 （由117,991,800 元增加至176,987,700 元）、修改《公司章程》相应条款及办理。

公司本次分配占当年实现净利润的22.63%，董事会认为该利润 分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于 公司的持续稳定和健康发展，该利润分配预案合法、合规，符合《公 司章程》及相关文件的规定。该议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2013 年年度报告》及其摘要。

年度报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要 见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关 于2013 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见， 《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于2013 年度募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见》、《齐鲁证券有限公司关于２０１3 年度募集 资金存放及使用情况专项核查意见》、《天健会计师事务所关于２０１ 3 年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网（ｗｗ ｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

7、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务审计 机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１4 年 度财务审计机构，审计费用授权总经理与天健会计师事务所根据市场 行情商定。

该议案尚需提交股东大会审议。

• 8、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司

• 2013 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车 部件股份有限公司２０１3 年度内部控制自我评价报告》、《浙江龙生 汽车部件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》及《齐鲁证 券有限公司关于浙江龙生汽车部件股份有限公司＜内部控制自我评 价报告＞的核查意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃ ｏｍ．ｃｎ）相关公告。

• 9、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司

• 2014 年度财务预算报告》。

根据公司2013 年生产经营发展计划决定的经营目标，编制公司 2014 年度财务预算方案如下：

项 目	2014年度预算	2013年实际	增减变动
一、营业收入	33,500万元	29,135万元	15%
二、净利润	3,500万元	3,128万元	12%

（特别提示：上述指标为公司 2013 年度经营计划的内部管理控 制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别 注意）。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2014 年第一季度报告》（全文及正文）。

公司《2014 年第一季度报告全文及正文）的具体内容详见同日 刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的信息披 露媒体公告。

11、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关 于召开2013 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2014 年 5 月19 日（星期一）上午10:00 时 在公司会议室召开2013 年年度股东大会。

《关于召开2013 年度股东大会通知的公告》详见同日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的信息披露媒体

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第九次会议决议；

• 2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月二十六日