Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 16, 2012

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2012-025

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十五次会议于2012年10月12日以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知于2012年9月29日以专人送达及邮件方式通知各董事。 会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关 于变更募投项目实施地点的议案》。

同意变更募投项目实施地点，将汽车座椅功能件和关键零部件生 产基地项目的实施地由原定“桐庐县经济开发区宝兴南路”变更至“桐 庐县富春江镇16 号工业地块”和“桐庐县富春江镇18-19 号工业地 块”。

具体内容详见刊登在法定信息披露刊物上的的《浙江龙生汽车部 件股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》。

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• 2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

• 于聘任证券事务代表的议案》。

• 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》

• 的相关规定，并结合公司的实际工作需要，同意聘任钱智龙先生(简 历见附件)为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与 本届董事会一致。钱智龙先生简历见附件。

  • 三、 备查文件

  • 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

  • 2、公司第一届监事会第八次会议决议；

  • 3、独立董事关于变更募投项目实施地点的独立意见；

  • 4、齐鲁证券关于变更募投项目实施地点的核查意见。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

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二○一二年十月十六日

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附件：

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钱智龙,男,1978 年生,经济学学士,中国国籍,无永久境外居留 权。历任杭州天目山药业股份有限公司证券事务代表、江苏恒康家居 科技有限公司证券部经理、浙江军联机械电子控股有限公司董事会秘 书。2011 年 12 月进入本公司董事会办公室工作。2012 年 7 月取得 了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合 《深圳证券交易所上市规则》的有关规定。

截至目前,钱智龙先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监 会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳 证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定 的不得担任证券事务代表的情形。

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