Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 13, 2012

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2012-018

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十二次会议于2012年7月11日以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知于2012年7月5日以专人送达及邮件方式通知各董事。会 议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名。 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

• 1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

• 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意使用部分闲置资金1700 万元暂时补充流动资金，使用期限 自公司第一届董事会第十二次会议批准之日起，不超过6 个月。

该事项具体情况请详见2012 年7 月13 日公告的公司《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2012-020）。

• 2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《修

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改<公司章程>部分条款的议案》。

• 《公司章程修正案》附于本公告之后，修改后的《公司章程》登

载于2012 年7 月13 日的巨潮资讯网。

• 该议案尚需提交股东大会审议。

• 3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

于召开公司2012 年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见2012 年7 月13 日公告的《关于召开2012 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-021）。

• 三、 备查文件

• 1、公司第一届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司独立董事《关于对公司继续使用部分闲置募集资金暂时

• 补充流动资金的独立意见》；

• 3、公司保荐机构《齐鲁证券有限公司关于浙江龙生汽车部件股 份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

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二○一二年七月十三日

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章程修正案

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的规定，公司结合自身实际情

况，拟对现行《公司章程》进行修订，章程修订方案如下。

章程原文	章程修订后的内容
第一百六十条 公司的利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。	第一百六十条 公司的利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；（二）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股权权益保护为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；如利润分配政策的调整内容涉及现金分红政策变更的，则该议案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三

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	（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。（五）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东本应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	分之二以上同意方可调整。（三）公司董事会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应取得全体独立董事三分之二以上同意；公司股东大会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应充分听取公众投资者的意见。股东大会对现金分红方案进行审议时，应当通过公司网站、公众信箱或者来访接待等多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（四）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；（五）在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，公司应当优先采取现金方式分配股利；（六）若公司当年进行利润分配，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五；（七）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（八）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，

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独立董事应当对此发表独立意见； （九） 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行 可转换公司债券或向原有股东配售股份； （十） 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东本应分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。

浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年7 月11 日

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