Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 12, 2012

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2012-007

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第九次会议于2012年4月10日在公司会议室召开。会议通知于 2012年3月29日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞 龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名。本次会议召开 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

• 1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011

• 年度总经理工作报告》。

• 2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011

• 年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱杭、竺素娥、李再华向董事会提交了《2011 年 度独立董事述职报告》，并将在2011 年年度股东大会上向股东大会述 职。报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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该议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》。

2011 年全年实现营业收入22,339.93 万元，比上年同期增长 17.78%；实现利润总额 5,030.11 万元，比上年同期增长4.47%；实 现净利润4,274.62 万元，比上年同期增长2.82%。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011 年净利 润42,746,234.70 元，提取法定盈余公积4,274,623.47 元，加年初 未分配利润28,644,742.70 元，可供投资者分配利润67,116,353.93 元。 截止2011 年12 月31 日，公司资本公积余额232,953,544.33 元。

以现有总股本77,338,000 股为基数，公司拟用资本公积 38,669,000 元转增注册资本（即每10 股转增5 股）；同时进行现金 分红，拟每10 股分红1 元（含税），共派发现金红利7,733,800 元。 剩余未分配利润转入下一年度。

该议案尚需提交股东大会审议。

• 5、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011

• 年年度报告》及其摘要。

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年度报告正文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年 报摘要见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

• 6、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012

• 年财务预算报告》。

2012 年度，公司将按计划投资建设募投项目，扩大产品生产能 力和研发能力，继续加大市场开发力度，积极开拓新客户，努力开发 新产品，实现公司持续、稳定、快速的发展。

根据公司2012 年生产经营发展计划决定的经营目标，编制公司 2012 年度财务预算方案如下：

项 目	2012年度预算	2011年实际	增减变动
一、营业收入	28,150万元	22,340万元	26%
二、营业利润	5,280万元	4,160万元	27%

（特别提示：上述指标为公司 2012 年度经营计划的内部管理控 制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别 注意）。

该议案尚需提交股东大会审议。

• 7、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011

年度募集资金存放及使用情况报告》。

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公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见， 《浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１１年度募集资金年度使用 情况报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对２０１１年 度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《齐鲁证券有限公司关 于２０１１年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计 师事务所关于２０１１年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详 见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度财务审计机 构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年 度财务审计机构，审计费用授权总经理与天健会计师事务所根据市场 行情商定。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车 部件股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》、《浙江龙生 汽车部件股份有限公司独立董事对２０１１年度内部控制自我评价 报告发表的独立意见》及《齐鲁证券有限公司关于浙江龙生汽车部件

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股份有限公司＜内部控制自我评价报告＞的核查意见》详见巨潮资讯

• 网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

  • 10、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 召开2011 年度股东大会的议案》。

  • 关于召开2011 年度股东大会的通知详见4 月12 日相关公告。

  • 三、 备查文件

  • 1、公司第一届董事会第九次会议决议；

  • 2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十二日

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