Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 13, 2012

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2012-003

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第八次会议于2012年2月10日在公司会议室召开。会议通知于 2012年2月1日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙 生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事6名，委托出席董事1 名，其中：张旭伟董事书面委托俞龙生董事出席会议并代为行使表决 权。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

• 1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘

• 任天健会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案》。

会议同意聘任天健会计师事务所为公司2011 年度财务审计机 构，聘期1 年，审计费用授权总经理根据市场行情与天健会计师事务 所商定。

该议案尚需提交股东大会审议、批准。

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• 2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设

• 立审计部并聘任王波先生为审计部经理的议案》。

会议同意公司设立审计部，并聘任王波先生为审计部经理，即日 起王波先生不再担任公司财务部经理职务。

王波先生简历如下：

王波，男，1980 年出生，浙江桐庐人，大专学历，会计电算化 专业。2003 年起从事会计工作，历任桐庐富洪服饰有限公司、杭州 恩诺杰科技有限公司主办会计、2010 年1 月至今在本公司担任财务 部经理职务。

王波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

• 3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披

• 露管理制度》。

• 4、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、

• 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

• 5、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内幕知

• 情人管理制度》。

• 6、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《投资者

• 关系管理制度》。

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• 7、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《机构投

• 资者接待管理办法》。

• 8、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外投

• 资管理制度》。

• 9、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《外部信

• 息报送和使用管理制度》。

• 10、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年报

• 信息披露重大差错责任追究制度》。

  • 11、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知详见同日公告。

三、 备查文件

• 1、公司第一届董事会第八次会议决议

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

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二○一二年二月十四日

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