Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2020

Jun 12, 2020

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2020-081

光启技术股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于 2020 年 6 月 12 日召开，会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》， 决定于 2020 年 7 月 6 日（星期一）召开公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次 股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2019 年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四十四 次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2020 年 7 月 6 日（星期一）下午 14:00 开始

• （2）网络投票时间为：2020 年 7 月 6 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 6

• 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

• 网络投票的时间为 2020 年 7 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、股权登记日：2020 年 6 月 29 日（星期一）。

• 7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。

• 8、本次会议的出席对象：

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• （1）股权登记日即 2020 年 6 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

• 1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2019 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2020 年度财务预算报告》；

• 5、审议《2019 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》；

• 7、审议《2019 年度内部控制自我评价报告》；

• 8、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

• 9、审议《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》；

• 10、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》（本议

• 案适用于累积投票制表决，董事和独立董事分别选举）；

• 10.1 选举刘若鹏先生为第四届董事会非独立董事

• 10.2 选举赵治亚先生为第四届董事会非独立董事

• 10.3 选举张洋洋先生为第四届董事会非独立董事

• 10.4 选举栾琳女士为第四届董事会非独立董事

• 10.5 选举季春霖先生为第四届董事会非独立董事

• 10.6 选举俞明俏女士为第四届董事会非独立董事

• 10.7 选举莎琳女士为第四届董事会独立董事

• 10.8 选举姚远女士为第四届董事会独立董事

• 10.9 选举韩建春先生为第四届董事会独立董事

• 11、审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案》（本议

案适用于累积投票制表决）；

11.1 选举张铮铮先生为第四届监事会非职工代表监事

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2

11.2 选举李冀女士为第四届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第三十次会 议审议通过，相关公告已于 2020 年 6 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度财务预算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》	√
7.00	《2019年度内部控制自我评价报告》	√
8.00	《关于2019 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》	√
9.00	《关于2020 年度公司为控股子公司提供担保的 议案》	√
累积投票提 案
10.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》
	非独立董事选举	应选人数（6）人
10.01	选举刘若鹏先生为第四届董事会非独立董事	√
10.02	选举赵治亚先生为第四届董事会非独立董事	√
10.03	选举张洋洋先生为第四届董事会非独立董事	√
10.04	选举栾琳女士为第四届董事会非独立董事	√

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3

10.05	选举季春霖先生为第四届董事会非独立董事	√
10.06	选举俞明俏女士为第四届董事会非独立董事	√
	独立董事选举	应选人数（3）人
10.07	选举莎琳女士为第四届董事会独立董事	√
10.08	选举姚远女士为第四届董事会独立董事	√
10.09	选举韩建春先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提 名的议案	应选人数（2）人
3.01	选举张铮铮先生为第四届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举李冀女士为第四届监事会非职工代表监事	√

四、 本次股东大会的登记方式

• 1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明

• 书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公 章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

• 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭

• 本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手 续；

• 3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式 确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。

• 4、会议登记时间：2020 年 7 月 2 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00 （传

• 真或书面信函需在 2020 年 7 月 2 日 17:00 前送达公司）。

• 5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。 五、参加网络投票的具体操作流程

• 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

• 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

• 六、 其他事项

• 1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

• 2、联系人：张玮皓

• 3、 联系电话：0755-86581658 传真：0755-86329077

• 4、邮政编码：518057

特此公告。

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光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年六月十五日

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附件 1：

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 7 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 2、投票代码：362625

• 3、投票简称：光启投票

• 4、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2020 年 7 月 6 日下午 15:00 的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年7月6日召开 的光启技术股份有限公司2019年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的

表决权。

表决权。
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度财务预算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2019年年度报告全文及摘要 的议案》	√
7.00	《2019 年度内部控制自我评价报 告》	√
8.00	《关于2019年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案》	√
9.00	《关于2020年度公司为控股子公司 提供担保的议案》	√
累积投票 提案		采用等额选举，填报投给候选 人的选举票数
10.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》
	非独立董事选举	应选人数（6）人
10.01	选举刘若鹏先生为第四届董事会非 独立董事	√
10.02	选举赵治亚先生为第四届董事会非 独立董事	√
10.03	选举张洋洋先生为第四届董事会非 独立董事	√

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10.04	选举栾琳女士为第四届董事会非独 立董事	√
10.05	选举季春霖先生为第四届董事会非 独立董事	√
10.06	选举俞明俏女士为第四届董事会非 独立董事	√
	独立董事选举	应选人数（3）人
10.07	选举莎琳女士为第四届董事会独立 董事	√
10.08	选举姚远女士为第四届董事会独立 董事	√
10.09	选举韩建春先生为第四届董事会独 立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨第四届监事 会候选人提名的议案	应选人数（2）人
3.01	选举张铮铮先生为第四届监事会非 职工代表监事	√
3.02	选举李冀女士为第四届监事会非职 工代表监事	√

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相 应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。） 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。）

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光启技术股份有限公司

2019 年度股东大会参加会议回执

截至2020年6月29日 ，本人/本单位持有光启技术股份有限公司 股票，拟参加公司2019年度股东大会。

姓名或单位名称 （签字或盖章）		身份证号码或 营业执照号码
股东账号		持有股数
联系电话		联系地址
是否本人参加		备注

日期：

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