Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2017

Mar 10, 2017

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-023

浙江龙生汽车部件股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第三十一次会议于2017 年3 月9 日召开，会议审议通过了《关 于召开公司2016 年度股东大会的议案》。会议决定于2017 年3 月 31 日（星期五）召开公司2016 年度股东大会（以 下简称“本次股 东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

• 一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2016 年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司第二届董事会第三十一次会议已经审议通过召开本次股东大会 的议案。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2017 年3 月31 日（星期五）下午

• 13:30 开始

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• （2）网络投票时间为：2017 年3 月30 日下午15:00 至2017 年

• 3 月31 日下午 15:00

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017

• 年3 月31 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

• 2017 年3 月30 日下午15:00 至2017 年3 月31 日下午15:00 的任意 时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

• 合的方式 。

• 6、股权登记日：2017 年3 月24 日（星期五） 。

• 7、现场会议召开地点：浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业

• 区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室。

• 8、本次会议的出席对象：

• （1）股权登记日即2017 年3 月24 日下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

• 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的具有证券从业资格的律师

• 二、 会议审议事项

• 1、审议公司《2016 年度董事会工作报告》；

• 2、审议公司《2016 年度监事会工作报告》； 3、审议公司《2016 年度财务决算报告》；

• 4、审议公司《2016 年度利润分配预案》；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 5、审议公司《2016 年年度报告》及其摘要；

• 6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

• 公司2017 年度财务审计机构的议案》。

• 7、审议公司《2017 财务预算报告》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。以上议案已经公 司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议审 议通过，相关公告已于2017年3月11日刊登于《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中 小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高 级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 本次股东大会的登记方式

• 1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户

• 卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续； 委托代理人凭代理人 本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股 东账户卡办理登记手续；

• 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委

• 托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人 股东账户卡办理登记手续；

• 3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函 或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司 的时间为准， 公司不接受电话登记。

• 4、 会议登记时间：2017 年3 月30 日8:00 12:00，下午

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

— 13:00 17:00，或3 月31 日下午13:30 前接受股东现场登记，会议 开始后未登记股东不得参加投票。

• 5、会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙

• 生汽车部件股份有限公司董事会办公室。

• 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一

五、 其他事项

• (一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

• (二) 联系人：贾坤、钱智龙

• (三) 联系电话：057164662918 传真：057164651988

• (四) 邮政编码：311504

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

==> picture [148 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件1：

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过 深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网 络投票。

==> picture [308 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [358 x 14] intentionally omitted <==

13:00-15:00。

• 2、投票代码：362625

• 3、投票简称：龙生投票

• 4、通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序为：

• （1）买卖方向选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00 元代

表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一 项议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	对应的委托价格（元）
总议案	总议案	100.00
议案一	2016 年度董事会工作报告	1.00
议案二	2016 年度监事会工作报告	2.00
议案三	2016 年度财务决算报告	3.00
议案四	2016 年度利润分配预案	4.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

议案五	2016 年年度报告及其摘要	5.00
议案六	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年度财务审计机构的议案	6.00
议案七	2017 财务预算报告	7.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公 司增加一个“总议案”，对应的申报价格为 100.00 元；股东对“总 议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。 （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股 代表反对，3 股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下：

表决意见	对应的委托股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）确认投票委托完成

（5）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。 即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项 或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票的，以第一 次有效投票结果为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2017 年 3 月30 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 31 日下午 15:00 的 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.c ninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.

• cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2017

年3月31日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司2016年度股东大会,

并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案内容		表决结果
1	2016年度董事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
2	2016年度监事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
3	2016年度财务决算报告	□同意	□反对	□弃权
4	2016年度利润分配预案	□同意	□反对	□弃权
5	2016年年度报告及其摘要	□同意	□反对	□弃权
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年度财务审计机构的 议案	□同意	□反对	□弃权
7	2017财务预算报告	□同意	□反对	□弃权

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在 相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加 盖单位公章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

浙江龙生汽车部件股份有限公司 2016年度股东大会参加会议回执

截止2017年3月24日，本人/本单位持有浙江龙生汽车部件股份 有限公司股票，拟参加公司2016年度股东大会。

姓名或单位名称 （签字或盖章）		身份证号码或 营业执照号码
股东账号		持有股数
联系电话		联系地址
是否本人参加		备注

日期：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==