Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-024 浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第九次会议于2014 年4 月24 日召开，会议审议通过了《关于召 开公司2013 年度股东大会的议案》。会议决定于2014 年5 月19 日（星期一）上午10:00 在公司会议室召开公司2013 年度股东大会 （以 下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公 告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2013 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

会议时间为：2014 年5 月19 日（星期一）上午10:00 时，

会期半天。

（四）会议召开方式：现场投票。

（五）股权登记日：2014 年5 月12 日（星期一）

二、 本次会议的出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日为2014 年5 月12 日（星期 一）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股

东代理人不必是公司股东。

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的具有证券从业资格的律师

• 三、 会议审议事项

1、审议公司《2013 年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2013 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2013 年度财务决算报告》；

4、审议公司《2013 年度利润分配预案》；

• 5、审议公司《2013 年年度报告》及其摘要；

6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案》。

7、审议议公司《关于2013 年度募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》

8、审议公司《2014 财务预算报告》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。以上议案已经公司 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，相关 公告已于2014 年4 月26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 本次股东大会的登记方式

（一）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户 卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续； 委托代理人凭代理人 本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、 委托人股东账户卡办理登记手续；

（二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件 及委 托人股东账户卡办理登记手续；

• （三）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附

件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司 的时间为准，公司不接受电话登记。

• (四) 会议登记时间：2014 年5 月18 日8:00 12:00，下午

— 13:00 17:00，或5 月19 日上午10:00 前接受股东现场登记，会议 开始后未登记股东不得参加投票。

• (五) 会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙

• 生汽车部件股份有限公司董事会办公室；

• 五、 其他事项

• (一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

• (二) 联系人：贾坤、钱智龙

• (三) 联系电话：057164662918 传真：057164651988

• (四) 邮政编码：311504

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月二十六日

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2014

年5月19日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司2013年度股东大会,

并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案内容		表决结果
1	2013年度董事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
2	2013年度监事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
3	2013年度财务决算报告	□同意	□反对	□弃权
4	2013年度利润分配预案	□同意	□反对	□弃权
5	2013年年度报告及其摘要	□同意	□反对	□弃权
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2014年度财务审计机构的 议案	□同意	□反对	□弃权
7	2013年度募集资金存放及使用情况专 项报告	□同意	□反对	□弃权
8	2014年度财务预算报告	□同意	□反对	□弃权

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在 相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加 盖单位公章。

浙江龙生汽车部件股份有限公司 2013年度股东大会参加会议回执

截止2014年5月12日，本人/本单位持有浙江龙生汽车部件股份 有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会。

姓名或单位名称 （签字或盖章）		身份证号码或 营业执照号码
股东账号		持有股数
联系电话		联系地址
是否本人参加		备注

日期：