Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2013

May 17, 2013

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北京市金杜律师事务所

关于浙江龙生汽车部件股份有限公司

2012 年度股东大会的法律意见书

浙江龙生汽车部件股份有限公司：

北京市金杜律师事务所 ( 以下简称 “ 本所 ”) 接受浙江龙生汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 “ 公司 ”) 的委托，指派本所律师出席公司于 2013 年 5 月 17 日 ( 星期五 ) 上午十点在公司 ( 浙江 省桐庐县富春江镇机械工业园区 ) 会议室召开的 2012 年年度股东大会 ( 以下简称 “ 本次股东大 会 ”) ，并根据《中华人民共和国公司法》 ( 以下简称 “ 《公司法》 ”) 、《上市公司股东大会规 则》 ( 以下简称 “ 《股东大会规则》 ”) 等法律、法规、规范性文件以及《浙江龙生汽车部件股 份有限公司章程》 ( 以下简称 “ 《公司章程》 ”) 的相关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大 会有关的文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；

2. 公司于 2013 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十九次会议决议；

3. 公司关于召开本次股东大会的通知文件；

4. 本次股东大会出席现场会议的股东登记记录及凭证资料；

5. 本次股东大会议案及其他相关文件。

在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副 本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记 载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础 上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公 告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本

所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

一 ( ) 本次股东大会的召集

1. 2013 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，决议召集本次股东大会。公 司董事会于 2013 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股 东大会的通知。

2. 上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式、提交会议审议 的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系电话及联系人等事项。

( 二 ) 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议方式召开。现场会议于 2013 年 5 月 17 日 ( 星期五 ) 上午十点 在公司 ( 浙江省桐庐县富春江镇机械工业园区 ) 会议室召开。会议召开的实际时间、地 点、内容、方式与会议通知一致。

2. 本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员对本次股东大会进行了记录。出 席现场会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。

   • 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3. 二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

一 ( ) 出席本次股东大会人员的资格

1. 出席本次股东大会的人员包括：

2. (1) 截至 2013 年 5 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；

3. (2) 公司部分董事、监事及高级管理人员；

4. (3) 公司邀请的其他人员。

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1. 出席本次股东大会的股东共 1 人，代表公司 65,250,000 股股份，占公司在股权登记日 总股份的 56.25% 。其中，对本次股东大会审议事项有表决权的股东共 1 人，代表公司 65,250,,000 股有表决权的股份。

经核查，本所经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

( 二 ) 本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果

一 ( ) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会采用现场记名投票方式，对会议通知所载明的 10 项议案进行了逐项表 决，该等议案为：

2. (1) 《 2012 年度董事会工作报告》

3. (2) 《 2012 年度监事会工作报告》

4. (3) 《 2012 年度财务决算报告》

5. (4) 《 2012 年度利润分配预案》

6. (5) 《 <2012 年度报告 > 及其摘要》

7. (6) 《关于续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2013 年度财务审计机构的议 案》

8. (7) 《 2013 年度财务预算报告》

9. (8) 《 2012 年度募集资金存放及使用情况报告》

10. (9) 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

11. i 选举俞龙生先生为第二届董事会非独立董事

12. ii 选举郑玉英女士为第二届董事会非独立董事

13. iii 选举俞赟女士为第二届董事会非独立董事

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• iv 选举吴土生先生为第二届董事会非独立董事

• v 选举朱杭先生为第二届董事会独立董事

• vi 选举竺素娥女士为第二届董事会独立董事

• vii 选举李再华女士为第二届董事会独立董事

• (10) 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》

• i 选举陈樟材先生为第二届监事会非职工代表监事

• ii 选举孙江先生为第二届监事会非职工代表监事

• 现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监 票。

经统计现场投票结果并当场公布，上述 10 项议案均获通过。

经核查，本所经办律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

( 二 ) 本次股东大会的表决结果

经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表 决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股 东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份，无副本。

( 以下无正文，下接股东大会见证意见之签字页 )

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( 本页为股东大会见证意见之签字页，无正文 )

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北京市金杜律师事务所 经办律师：
【】
经办律师：
【】
单位负责人：
王 玲
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