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AGM Information • Mar 27, 2019

케이티스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		229,246	- 매출액
- 부채총계		68,996	- 영업이익	8,995
- 자본금		17,401	- 당기순이익	7,901
- 자본총계		160,250	*주당순이익(원)	234
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,706,123,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.13
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				ㅇ 이사선임  -사내이사: 2명(이응호,조이준)  -사외이사: 2명(민태기,김철완)  -기타비상무이사: 2명(김진국,원흥재)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인                 의 건    ▶ 원안 가결 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ▶ 원안 가결 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    (총 6명, 사내이사 2명, 사외이사     2명, 기타비상무이사 2명)    ▶ 원안 가결 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임                 의 건(총 2명)    ▶ 원안 가결 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의                 건    ▶ 원안 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다
※ 관련공시	2019-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이응호	1962-12	1	신규선임	-현재 kt is 부사장  '14~'18 KTcs 경영기획총괄  '13~'14 KT T&C 운영총괄 T&C사업협력담당  '10~'13 KT윤리경영실 윤리경영1담당
조이준	1967-09	1	재선임	-현재 kt is 경영기획총괄  '16~    KT 재무실 재원기획담당  '14~'15 KT 재무실 가치경영담당  '12~'13 KT 가치경영실 재원총괄팀장
김진국	1965-12	2	신규선임	-현재 KT경영기획부문 전략기획실 그룹경영단장  '16~'18 kt skylife 경영기획본부장  '14~'15 BC card 경영시너지실장  '14~    KT Customer부문 수도권서부고객본부          인천지사장
원흥재	1967-10	2	신규선임	-현재 KT Customer&Media부문 Customer전략본부장  '17~'18 KT Customer부문 Customer운영본부장  '17     KT Mass총괄 Customer부문 남부유통담당  '15~'17 KT Mass총괄 Customer부문 Customer          지원담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민태기	1962-08	2	재선임	-현재 충남대학교 경영  학과 교수  '12~'14 kt mhows 대표  '10~ kt코퍼레이트센터       상무	해당없음
김철완	1956-10	2	신규선임	-현재 ICT폴리텍대학 학장  '17~'18 동아대학교          경영학과 교수  '17~ 연세대학교 방송       통신정책연구소교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민태기	1962-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	-현재 충남대학교 경영학과 교수  '12~'14 kt mhows 대표  '10~ kt코퍼레이트센터 상무
김철완	1956-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-현재 ICT폴리텍대학 학장  '17~'18 동아대학교경영학과 교수  '17~    연세대학교 방송통신정책          연구소 교수