KT&G Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

케이티앤지/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[감사위원선임 세부내역]	성명_노환용 출생년월_1945-04	성명_노환용 출생년월_1956-04

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 : 제39기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 목적사업 추가 ㆍ제2-2호 : 전자주주총회 도입 ㆍ제2-3호 : 사외이사 명칭 변경 ㆍ제2-4호 : 집중투표 규정 정비 ㆍ제2-5호 : 감사위원 분리선출 인원 확대 ㆍ제2-6호 : 사내이사 및 경영임원 퇴직금지급규정 정비 ㆍ 제2-7호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 (제2-7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않는 경우 자동 폐기) - 제3호 : 사내이사의 퇴직금지급규정 개정의 건 (제3호 의안은 제2-6호 의안이 부결되는 경우 자동 폐기) - 제4호 : 사외이사 노환용 선임의 건 - 제5호 : 감사위원회 위원 노환용 선임의 건 - 제6호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건 (제6호 의안은 제2-5호 의안이 부결되는 경우 자동 폐기) - 제7호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건 (제8호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않는 경우 자동 폐기)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 결의사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. - 상기 '5. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. - 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노환용	1956-04	3	신규선임	2021~현재 現) LG상록재단 비상임이사 2022~2024 前) 경상남도 투자유치자문위원 2016~2021 前) LG연암학원 비상임이사 2015~2020 前) LG전자 상근고문 2014~2015 前) LG전자 B2B부문장, 사장 2010~2020 前) 한국냉동공조산업협회 회장 2010~2014 前) LG전자 AE사업본부장, 사장 2009~2010 前) LG전자 에어컨사업부장, 부사장 2001~2008 前) LG전자 에어컨사업부장, 상무 1999~2000 前) LG전자 세탁기사업부장, 상무	DLE&C(사외이사) ※해당 법인의 경우 26년 3월중 임기만료 예정
한승수	1970-02	3	신규선임	2024~현재 現) 한국회계학회 부회장 2024~현재 現) 주식회사 포스코 클린위원회 위원 2018~현재 現) 한국회계정책학회 부회장 2009~현재 現) 고려대학교 경영대학 교수 2025 前) 한국관리회계학회 회장 2023~2025 前) 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 2021~2023 前) 한국회계기준원 회계기준자문위원회 위원 2019~2022 前) 한국공인회계사회 회계연구위원회 위원 2019~2022 前) 금융감독원 회계심의위원회 위원	LG에너지솔루션(사외이사) 주식회사 넵튠(사외이사) ※'주식회사 넵튠'의 경우 당사 정기주주총회일 이전 사임 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노환용	1956-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2021~현재 現) LG상록재단 비상임이사 2022~2024 前) 경상남도 투자유치자문위원 2016~2021 前) LG연암학원 비상임이사 2015~2020 前) LG전자 상근고문 2014~2015 前) LG전자 B2B부문장, 사장 2010~2020 前) 한국냉동공조산업협회 회장 2010~2014 前) LG전자 AE사업본부장, 사장 2009~2010 前) LG전자 에어컨사업부장, 부사장 2001~2008 前) LG전자 에어컨사업부장, 상무 1999~2000 前) LG전자 세탁기사업부장, 상무
한승수	1970-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2024~현재 現) 한국회계학회 부회장 2024~현재 現) 주식회사 포스코 클린위원회 위원 2018~현재 現) 한국회계정책학회 부회장 2009~현재 現) 고려대학교 경영대학 교수 2025 前) 한국관리회계학회 회장 2023~2025 前) 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 2021~2023 前) 한국회계기준원 회계기준자문위원회 위원 2019~2022 前) 한국공인회계사회 회계연구위원회 위원 2019~2022 前) 금융감독원 회계심의위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	인쇄 및 인쇄관련 사업		세종공장 상업생산 추진을 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	제26조(사장 및 이사의 선임 등) ⑥ 집중투표의 방법에 의하여 이사를 선임하는 경우 대표이사 사장과 그 외의 이사를 별개의 조로 구분한다.	제26조(사장 및 이사의 선임 등) ⑥ <삭 제> ※(변경의 목적) 집중투표 규정정비
집중투표제 배제	-	-