KT&G Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

케이티앤지/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제35기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 : 사외이사 선임의 건 (2명)     - 제3-1호 : 사외이사 손관수 선임의 건     - 제3-2호 : 사외이사 이지희 선임의 건 4) 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (손관수) 5) 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손관수	1960-10	3	신규선임	2015.10~ 現) 대한자동차경주협회장(KARA) 2019.02~2021.12 前) CJ대한통운 상근 고문 2014.12~2019.01 前) CJ대한통운 공동 대표이사 2013.10~2014.11 前) CJ 인재원장 2012.01~2013.10 前) CJ GLS 대표이사 2010.01~2012.01 前) CJ GLS 부사장 2006.04~2010.01 前) CJ GLS 본부장 2004.04~2006.04 前) 오렌지디스플레이 부사장 2001.07~2004.03 前) IDS 부사장 1998.01~2001.07 前) 삼성자동차 인사팀장	-
이지희	1961-06	3	신규선임	2016.03~ 現) 더블유캠프 대표이사 2018.02~2022.02 前) 더블유웍스 대표이사 2016.02~2017.08 前) 중앙대학교 광고학과 겸임교수 2011~2015 前) 부산국제광고제 심사위원 2010.03~2016.01 前) 포스트비쥬얼 공동대표 2005~2015 前) 대한민국 방송광고대상 심사위원 2000.09 前) 아시아태평양광고제 심사위원 2000.05 前) 클리오 국제광고제 심사위원 1999.01~2010.01 前) 웰콤 ECD 부사장 1984.04~1998.12 前) 오리콤 카피라이터 & 크리에이티브 디렉터	2016.03~ 現) 더블유캠프 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손관수	1960-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2015.10~ 現) 대한자동차경주협회장(KARA) 2019.02~2021.12 前) CJ대한통운 상근 고문 2014.12~2019.01 前) CJ대한통운 공동 대표이사 2013.10~2014.11 前) CJ 인재원장 2012.01~2013.10 前) CJ GLS 대표이사 2010.01~2012.01 前) CJ GLS 부사장 2006.04~2010.01 前) CJ GLS 본부장 2004.04~2006.04 前) 오렌지디스플레이 부사장 2001.07~2004.03 前) IDS 부사장 1998.01~2001.07 前) 삼성자동차 인사팀장