KT&G Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 4, 2021

케이티앤지/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 주식회사 케이티앤지 인재개발원 비전홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제34기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 : 사장 선임의 건 3) 제3호 : 사내이사 선임의 건 4) 제4호 : 사외이사 선임의 건     5) 제5호 : 감사위원회 워원이 되는 사외이사 선임의 건     6) 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백복인	1965-09	3	재선임	現) KT&G 사장 前) KT&G 생산R&D부문장 겸 전략기획본부장 前) KT&G 전략기획본부장 前) KT&G 마케팅본부장
방경만	1971-01	3	신규선임	現) KT&G 전략기획본부장 겸 글로벌본부장 前) KT&G 글로벌본부장 前) KT&G 마케팅본부 브랜드실장 前) KT&G 비서실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임민규	1955-04	3	신규선임	前) SK 머티리얼즈 자문역 前) SK 머티리얼즈 대표이사 사장 前) OCI 머티리얼즈 대표이사 사장 前) OCI 머티리얼즈 사장 前) OCI RE 사업본부장 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백종수	1960-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) KT&G 사외이사 現) 법무법인 동인 구성원변호사 前) 부산지방검찰청 검사장 前) 서울북부지방검찰청 검사장 前) 제주지방검찰청 검사장 前) 대검찰청 형사부장 겸 대검찰청 공판송무부장 前) 광주고등검찰청 차장검사 前) 대구지방검찰청 1차장검사