KTC — AGM Information 2021

Mar 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2524 京城　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/24	發言時間	16:59:26
發言人	周敬恆	發言人職稱	協理	發言人電話	07-5586368
主旨	公告本公司董事會召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/24
說明	1.董事會決議日期:110/03/24 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號，H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告書 (2)審計委員會審查109 年度決算表冊報告 (3)109 年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)第五次買回本公司股份執行情形報告 (5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告 5.召集事由二、承認事項: (1)109 年度營業報告書及財務報表案 (2)109 年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 補選獨立董事一席案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項: (1)辦理過戶手續： 　辦理過戶日期時間：110年4月26日17時0分前(24小時制) 　 辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部 　 　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 　 　　　　　　　　電話：02-25048125 (2)辦理過戶方式： 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於110年4月26日(星期一)下午5:00前駕臨台 北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，郵寄 過戶者以最後過戶日110年4月26日郵戳日期為憑，凡參加臺灣集中保管結算所辦理 過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理股票過戶手續。 (3)本公司將依據公司法第172條規定，於開會三十日前寄發開會通知書，另依據證券 交易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄 發通知書，並以公告方式為之。 　　屆時如未收到開會通知書，請逕洽本公司股務代理台新國際商業銀行股務代理部。 (4)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，請於民國110年4月19日起至民國110年4 月28日止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國110年4月28日下午五時前以 　　書面方式提出，以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至 　　公開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。 (5)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應補選名額為1席，本公司擬訂於民國110年 4月19日起至民國110年4月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採 候選人提名制選任董監事相關公告。 (6)本次股東常會未發放紀念品。 (7)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 　1.行使期間：自民國110年05月26日至110年06月22日止 　2.電子投票平台： 　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw (8)股東會召開時間為上午九時。

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