KT Skylife Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

케이티스카이라이프/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 8층 스라클라스룸
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 목적사업 추가 - 제2-2호 : 용어 명확화 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 8명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 3명) - 제3-1호 : 사내이사 후보 최영범 - 제3-2호 : 사외이사 후보 전 괄 - 제3-3호 : 사외이사 후보 조영임 - 제3-4호 : 사외이사 후보 김대희 - 제3-5호 : 사외이사 후보 김관규 - 제3-6호 : 기타비상무이사 후보 김훈배 - 제3-7호 : 기타비상무이사 후보 임현규 - 제3-8호 : 기타비상무이사 후보 이춘호 ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제4-1호 : 감사위원 후보 전 괄 - 제4-2호 : 감사위원 후보 김대희 ㅇ제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 규정 일부 변경의 건 ㅇ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
o 제1호 의안 재무제표 승인의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원입니다. o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. o 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 한도금액은 20억원 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영범	1960-07	2	신규선임	2022~2023 대통령비서실 대외협력특별보좌관 2022.05~08 대통령비서실 홍보수석 2018~2022 효성그룹 커뮤니케이션실 부사장 2016~2018 SBS 경영지원본부장
김훈배	1963-12	2	재선임	2021~현재 KT미디어플랫폼사업 본부장(전무) 2020~2021 KTCustomer 신사업본부장 2018~2019 KT뉴미디어사업단장
임현규	1964-06	2	신규선임	2023~현재 KT 경영지원부문장(부사장) 2013 KT비즈니스서비스추진실장(부사장) 2008~2009 알티캐스트 신사업부문장(부사장)
이춘호	1966-11	2	신규선임	2023~현재 KBS 전략기획실장 2017~2018 KBS 보도본부 통합뉴스룸 주간 2015~2017 KBS 정책기획본부 정책기획국장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전괄	1958-07	2	신규선임	2021~2022 삼도회계법인 품질관리실 고문 2003~2016 딜로이트안진회계법인 품질관리실장 2010~2013 한국회계기준원 비상임위원	-
조영임	1963-08	2	신규선임	2015~현재 가천대학교 컴퓨터공학과 교수 2023~현재 대통령직속 국가과학기술심의위원회 전문위원 2018~2022 대통령직속 4차산업혁명위원회 스마트시티 특위위원	-
김대희	1960-02	2	신규선임	2020~현재 한국전자통신연구원 초빙연구원 2017~2020 정보통신정책연구원(KISDI) 원장 2016~2017 가천대학교 석좌교수	-
김관규	1964-04	2	신규선임	2024~현재 동국대학교 사회과학대학 교수 2004~2023 동국대학교 신문방송학과 조교수 2000~2004 계명대학교 신문방송학과 조교수	매일방송 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전괄	1958-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2021~2022 삼도회계법인 품질관리실 고문 2003~2016 딜로이트안진회계법인 품질관리실장 2010~2013 한국회계기준원 비상임위원
김대희	1960-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2020~현재 한국전자통신연구원 초빙연구원 2017~2020 정보통신정챆연구원(KISDI) 원장 2016~2017 가천대학교 석좌교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	11. 소프트웨어 개발 및 판매		AI를 활용한 신규 서비스 출시를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
11. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업	12. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업	각 호 변경