KT Skylife Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

케이티스카이라이프/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 8층 스라클라스룸
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2-1호 : 현금배당 주당 350원 (케이티스카이라이프 이사회 승인안) - 제2-2호 : 현금배당 주당 700원 (주주제안) ※ '제2-1호' 및 '제2-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 후보 양춘식 - 제3-2호 : 기타비상무이사 후보 김훈배 ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (총 1명 선임) - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 윤명근 ㅇ제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경의 건 ㅇ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
o 제5호 의안은 확정기여형 및 혼합형 퇴직연금제도 도입을 위해 '임원보수 및 퇴직금 규정'을 일부 개정하는 의안입니다. o 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건에서 한도금액은 20억원 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양춘식	1970-12	1	신규선임	2021~현재 HCN 경영기획총괄(겸임) 2020~현재 케이티스카이라이프 경영서비스본부장 2016~2020 KT 비서실2담당 2015~2016 케이티스카이라이프 기획조정실장 2014~2015 케이티스카이라이프 기획조정팀장, 재무팀장, 서비스혁신팀장
김훈배	1963-12	1	재선임	2021~현재 KT 미디어플랫폼사업 본부장(전무) 2020~2021 KT Customer 신사업본부장 2019~2020 지니뮤직대표이사 2017~2019 KT 플랫폼서비스사업단장 2015~2017 KT 뮤직 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤명근	1973-01	2	신규선임	2010~현재 국민대학교 소프트웨어융합대학 인공지능학부 교수 2021~현재 국민대학교 인공지능연구소 소장 2018~현재 금융보안원 자문위원 2015~현재 금융결제원 자문위원 2014~현재 한국지급결제학회 이사 2013~현재 한국정보보호학회 이사 2021.3.24 ~ 2023.3.31 이니텍 사외이사 1998~2010 금융결제원 정보보호분석센터 과장	이니텍 사외이사('23년 3월 31일 임기 종료)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤명근	1973-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2010~현재 국민대학교 소프트웨어융합대학 인공지능학부 교수 2021~현재 국민대학교 인공지능연구소 소장 2018~현재 금융보안원 자문위원 2015~현재 금융결제원 자문위원 2014~현재 한국지급결제학회 이사 2013~현재 한국정보보호학회 이사 2021.3.24 ~ 2023.3.31 이니텍 사외이사 1998~2010 금융결제원 정보보호분석센터 과장