KT Skylife Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

케이티스카이라이프/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울시 마포구 상암산로 48-6 디엠씨씨빌딩 2F 공연장 (JTBC빌딩)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명)    - 제3-1호 : 사내이사 후보 강국현    - 제3-2호 : 사내이사 후보 유희관    - 제3-3호 : 사외이사 후보 박인구    - 제3-4호 : 사외이사 후보 임병걸    - 제3-5호 : 사외이사 후보 김택환    - 제3-6호 : 기타비상무이사 후보 구현모    - 제3-7호 : 기타비상무이사 후보 김진국    ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임)    - 제4-1호 : 감사위원 후보 박인구    - 제4-2호 : 감사위원 후보 임병걸 ㅇ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 15억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
o 제1호 의안 재무제표 승인의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원입니다. o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. o 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건에서 한도금액은 전년도와 동일한 15억원 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강국현	1963-09	1	재선임	2014~2015 KT 마케팅전략본부장 2015~2017 KT 마케팅부문장 2017~2018 kt skylife 운영총괄 2018~현재 kt skylife 대표이사
유희관	1962-07	1	신규선임	2012~2015 KT mediahub 경영전략실 실장 2015 KT 마케팅부문 GIGA사업본부 본부장 2015~2018 KT 마케팅부문 미디어사업본부 본부장 2018~현재 kt skylife 경영기획총괄
구현모	1964-01	2	신규선임	2014~2015 KT 비서실장 2015~2017 KT 경영지원총괄 2018      KT 경영기획부문장 2018~현재 KT Customer&Media 부문장
김진국	1965-12	2	신규선임	2012~2014 KT 수도권서부고객본부 안양지사장 2014 KT 수도권서부고객본부 인천지사장 2014~2015 BC카드 경영시너지 실장 2015~2018 kt skylife 경영기획본부장 2018~현재 KT 그룹경영단장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인구	1946-11	1	재선임	2005~현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장 2006~현재 동원그룹 부회장/ 한국무역협회 부회장 2015~현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장	-
임병걸	1962-02	2	신규선임	2014~2015 KBS 수신료현실화 추진단장 2016~2017 KBS 해설위원 2017~2018 KBS 국제방송 일요좌담회 MC 2018~2019 KBS 미래사업본부 본부장 2019~현재 KBS 전략기획실장	-
김택환	1958-03	2	신규선임	2012~2015 경기대 언론미디어학과 부교수 2015~2016 광주 세계웹콘텐츠페스티발조직위원장 2017~2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장 2017~현재 경기대학교 특임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박인구	1946-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	2005~현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장 2006~현재 동원그룹 부회장 / 한국무역협회 부회장 2015~현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장
임병걸	1962-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2014~2015 KBS 수신료현실화 추진단장 2016~2017 KBS 해설위원 2017~2018 KBS 국제방송 일요좌담회 MC 2018~2019 KBS 미래사업본부 본부장 2019~현재 KBS 전략기획실장