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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

케이티스카이라이프/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 8층 스라클라스룸
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 목적사업 수정 및 추가 - 제2-2호: 이익배당 기준일 변경 - 제2-3호: 중간배당 기준일 변경 ㅇ제3호 의안: 이사 선임의 건 (총 2명 선임: 기타비상무이사 2명) - 제3-1호: 기타비상무이사 후보 김채희 - 제3-2호: 기타비상무이사 후보 민필규 ㅇ제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (총 1명 선임: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) - 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이종수 ㅇ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
o 제1호 의안 재무제표 승인의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원입니다. o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. o 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 한도금액은 20억원 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김채희	1974-02	1	신규선임	2024~현재 KT 미디어부문장 2020~2023 KT 경영기획부문 전략기획실장 2017~2020 KT 마케팅부문 AI 사업단장
민필규	1969-02	1	신규선임	2024~현재 KBS 전략기획실장 2023~2023 KBS 이사회사무국장 2017~2018 KBS 보도본부 통합뉴스룸 라디오제작부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종수	1973-03	2	신규선임	2020~현재 서울대학교 공학전문대학원 교수 2014~2020 서울대학교 공과대학 산업공학과 교수 2014~2018 기획재정부 국가재정운용계획 에너지분과 위원	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종수	1973-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2020~현재 서울대학교 공학전문대학원 교수 2014~2020 서울대학교 공과대학 산업공학과 교수 2014~2018 기획재정부 국가재정운용계획 에너지분과 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	12. 영상물 중계·전송·제공 서비스업 13. 인공지능 등 첨단기술을 활용한 정보통신업 및 관련 장비의 판매, 임대, 용역서비스 제공업		AI 스포츠 사업 관련 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
2. 관련분야 컨텐츠 제작, 유통 및 판매 등 3. 위성방송과 연계한 인터넷 서비스 사업 등 전기통신사업 12. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업	2. 전기통신사업법상 기간통신사업, 부가통신사업 3. 컨텐츠 제작, 유통 및 판매 등 14. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업	각 호 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-