kt nasmedia Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

나스미디어/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 제21기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   * 현금배당(예정) : 주당 800원   * 주식배당(예정) : 주당 0.1주 ㅇ제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)   - 제3-1호 의안 : 사내이사 정기호 선임의 건 (임기 1년)   - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김훈배 선임의 건 (임기 2년)   - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최규철 선임의 건 (임기 2년) ㅇ제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박찬호 선임의 건 (임기 2년) ㅇ제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 ㅇ제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	2020-12-11 주식배당결정 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-12-28 배당락(주식배당) 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기호	1960-03	1	재선임	현) (주)나스미디어 대표이사 전) 더블클릭코리아(주) 대표이사
김훈배	1963-12	2	신규선임	현) KT 미디어플랫폼사업본부장 전) KT Customer 신사업본부 본부장
최규철	1971-06	2	신규선임	현) KT 그룹경영실 상무보 전) KT 그룹경영단 그룹경영1담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬호	1959-04	2	신규선임	현) 소상공인 경영자문 전) 법무법인 서평 자문위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박찬호	1959-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 소상공인 경영자문 전) 법무법인 서평 자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 13. 위 각 호의 전자상거래 및 상품유통판매업 14. 위 각 호의 통신판매업	제2조(목적) 13. 전자상거래, 통신판매업 14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업	신규 사업의 확장에 따른 사업 목적 개정.
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-