kt nasmedia Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

나스미디어/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	322,623		- 매출액
- 부채총계	173,075		- 영업이익	27,301
- 자본금	4,558		- 당기순이익	22,452
- 자본총계	149,548		*주당순이익(원)	2,641
나. 연결	- 자산총계	422,039		- 매출액
- 부채총계	221,371		- 영업이익	26,968
- 자본금	4,558		- 당기순이익	23,134
- 자본총계	200,668		*주당순이익(원)	2,692
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,801,752,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	10
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	850,219
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3.제21기 영업보고   <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 주당 800원 * 주식배당 : 주당 0.1주   → 원안가결 ㅇ제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건   → 원안가결 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)     - 제3-1호 의안 : 사내이사 정기호 선임의 건 (임기 1년)   → 원안가결   - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김훈배 선임의 건 (임기 2년)   → 원안가결   - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박현진 선임의 건 (임기 2년)   → 원안가결 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박찬호 선임의 건   → 원안가결 ㅇ제5호 의안:임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건   → 원안가결 ㅇ제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건   → 원안가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-11 주식배당결정 2020-12-28 배당락(주식배당) 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-08 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기호	1960-03	1	재선임	현) (주)나스미디어 대표이사 전) 더블클릭코리아(주) 대표이사
김훈배	1963-12	2	신규선임	현) KT 미디어플랫폼사업본부장 전) KT Customer 신사업본부 본부장
최규철	1971-06	2	신규선임	현) KT 그룹경영실 상무보 전) KT 그룹경영단 그룹경영1담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬호	1959-04	2	신규선임	현) 소상공인 경영자문 전) 법무법인 서평 자문위원 전) KT 법무총괄	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박찬호	1959-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 소상공인 경영자문 전) 법무법인 서평 자문위원 전) KT 법무총괄

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 13. 위 각 호의 전자상거래 및 상품유통판매업 14. 위 각 호의 통신판매업	제2조(목적) 13. 전자상거래, 통신판매업 14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업	신규 사업의 확장에 따른 사업 목적 개정.
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-