kt nasmedia Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

나스미디어/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	279,587		- 매출액
- 부채총계	147,036		- 영업이익	23,389
- 자본금	4,558		- 당기순이익	18,656
- 자본총계	132,551		*주당순이익(원)	2,137
나. 연결	- 자산총계	356,236		- 매출액
- 부채총계	203,105		- 영업이익	30,559
- 자본금	4,558		- 당기순이익	22,484
- 자본총계	153,131		*주당순이익(원)	2,362
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	660
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,611,446,060
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.00
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3.제20기 영업보고   <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당: 주당 660원  → 원안가결 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)    - 제2-1호 의안 : 사내이사 정기호 선임의 건 (임기 1년)  → 원안가결  - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정길성 선임의 건 (임기 2년)  → 원안가결  - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박현진 선임의 건 (임기 2년)  → 원안가결  - 제2-4호 의안 : 사외이사 조창환 선임의 건 (임기 2년)  → 원안가결  - 제2-5호 의안 : 사외이사 황인이 선임의 건 (임기 2년)  → 원안가결 ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임)  - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 조창환 선임의 건 (임기 2년)  → 원안가결  - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 황인이 선임의 건 (임기 2년)  → 원안가결 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건  → 원안가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기호	1960-03	1	재선임	현) (주)나스미디어 대표이사 전) 더블클릭코리아(주) 대표이사
정길성	1974-07	2	재선임	현) KT 그룹경영1담당 전) KT 비서실 2담당 PM
박현진	1968-09	2	신규선임	현) KT Customer 전략본부장 전) KT 5G사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조창환	1969-04	2	재선임	현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 현) 연세대학교 언론홍보대학원장	NHN한국사이버결제(주) 사외이사
황인이	1972-02	2	재선임	현) 서울대학교 경영학과 부교수 전) 드렉셀 대학 (Drexel University), 조교수	두산솔루스(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조창환	1969-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 현) 연세대학교 언론홍보대학원장
황인이	1972-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 서울대학교 경영학과 부교수 전) 드렉셀 대학 (Drexel University), 조교수