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Apr 10, 2026

KT밀리의서재/주주총회소집결의/(2026.04.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-22
시간	09:00
2. 장소		서울 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀
3. 의결권행사기준일		2026-04-27
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3.의결권행사기준일'은 당사 정관 제20조(기준일)에 의거합니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 당사는 감사위원회를 운영중이며, 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	이사 선임의 건(2명)	-
1-1호	사내이사 정재욱	-
1-2호	기타비상무이사 강현구	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재욱	1972-12	1	신규선임	현) ㈜케이티 밀리의서재 경영임원 전) ㈜케이티 부산/경남광역본부 본부장
강현구	1971-07	2	신규선임	현) ㈜케이티 전략실 그룹시너지담당 전) ㈜케이티 에스테이트 경영기획실 실장